ФКД консалт - повышение квалификации, семинары, тренинги, мастер-классы, ШФМиК

ФКД консалт — Школа финансового мониторинга.
Мы предоставляем актуальную информацию от лучших экспертов и качественное обучение.

Мы продолжаем работать в удаленном режиме.
Семинары проводятся в формате вебинара (онлайн).

Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок

Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Исполнение требований Банка России по актуализации документов ПВК и сопутствующих мер в НФО

Расписание

Запрос на расчет услуг для СДЛ

Запрос на абонентское обслуживание

Подготовка к проверке по 115-ФЗ

Подготовка антикоррупционного пакета

НФО автоматизация подготовки сведений для Росфинмониторинга

Обязательный и инициативный аудит

Разработка Правил внутреннего контроля

152-ФЗ — Персональные данные

АРМ «Организация 2.0»

Целевой инструктаж (ЦИ) – проводится для сотрудников, не обучавшихся ранее и не получавших Свидетельство установленного образца, согласно Приказа №250 Росфинмониторинга.

ЦИ проводится однократно.

Повышение уровня знаний (ПУЗ) или ПИ (для НФО*) – проводится для уже обучавшихся сотрудников в целях повышения квалификации и подтверждения (продления) действия Свидетельства установленного образца, по требованиям и в сроки, установленные надзорными органами.

Для некредитных финансовых организаций (НФО), сроки, порядок и виды обязательной подготовки субъекты проходят согласно Указанию ЦБ №3471-У

http://base.garant.ru/70867772/

Для иных организаций (не НФО), согласно 203 Приказу Росфинмониторинга

http://base.garant.ru/12178687/

Полный список организаций-субъектов 115-ФЗ – некредитные финансовые организации и остальные субъекты

Организации-субъекты 115-ФЗ – некредитные финансовые
* в соответствии со статьей 5 Закона 115-ФЗ

Остальные субъекты 115-ФЗ (не НФО)

профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
страховые брокеры
ломбарды;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
микрофинансовые имикрокредитные организации;
общества взаимного страхования;
негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
операторы инвестиционных платформ

организации и индивидуальные предприниматели, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;
операторы по приему платежей;
адвокаты;
нотариусы

Расписание мероприятий

Дата	Тема	Цена	Субъекты
16 апреля 2020	COVID-2019. Дорожная карта для бизнеса: правовые аспекты	Онлайн 3 000	Для всех
24 апреля 2020	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Онлайн 6 000	Не НФО
27 апреля 2020	Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов	Онлайн 2 000	Для всех
28 апреля 2020	Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)	Онлайн 6 000	НФО
20 мая 2020	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Очно 6 900 Онлайн 6 000	Не НФО
26 мая 2020	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Очно 6 900 Онлайн 6 000	Не НФО
Показать все
28 мая 2020	Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)	Очно 6 900 Онлайн 6 000	НФО
23 июня 2020	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Очно 6 900 Онлайн 6 000	Не НФО
25 июня 2020	Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)	Очно 6 900 Онлайн 6 000	НФО
27 августа 2020	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Очно 6 900 Онлайн 6 000	Не НФО
24 сентября 2020	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Очно 6 900 Онлайн 6 000	Не НФО
28 октября 2020	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Очно 6 900 Онлайн 6 000	Не НФО
25 ноября 2020	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Очно 6 900 Онлайн 6 000	Не НФО
27 ноября 2020	Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)	Очно 6 900 Онлайн 6 000	НФО
22 декабря 2020	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Очно 6 900 Онлайн 6 000	Не НФО

ФКД консалт — Школа финансового мониторинга. Мы предоставляем актуальную информацию от лучших экспертов и качественное обучение.

Расписание мероприятий

Знать и соблюдать нормы и требования Закона – значит минимизировать риски и развивать свой бизнес.

ФКД консалт — Школа финансового мониторинга.
Мы предоставляем актуальную информацию от лучших экспертов и качественное обучение.

Знать и соблюдать нормы и требования Закона – значит минимизировать риски
и развивать свой бизнес.