ООО «ФКД консалт» ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ — мы первые среди партнеров МУМЦФМ.



  • Профессиональная подготовка СДЛ и персонала компаний по вопросам ПОД/ФТ, антикоррупции, защите персональных данных. Все форматы обучения. Все регионы России.
  • 12 000 обученных специалистов за 6 лет только по 115-ФЗ!
  • Дистанционные и интерактивные технологии.
  • Тренинги продаж, решения для команд и руководителей ювелирного и игорного бизнеса и HoReCa предприятий.
  • Экспертные решения по аудиту СВК, система комплаенс-контроля «под ключ»

В каких семинарах вам было бы интересно принять участие в будущем?

Расписание мероприятий

Дата Тема Цена Субъекты
24 января 2017
Очно 5 000
Онлайн 4 700
Банки Не НФО НФО
27 января 2017
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
10 февраля 2017
Очно 5 900
Онлайн 4 130
Не НФО
17 февраля 2017
Очно 5 900
Онлайн 4 500
НФО
28 февраля 2017
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
17 марта 2017
Очно 6 800
Онлайн 5 900
НФО
Показать все
29 марта 2017
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО

Save

Save

Последние новости

Новые требования по бенифициарным владельцам и ответственность за нарушения закреплены в статье 14.25.1 КоАП

19 января 2017

Информационное сообщение «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»

21 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» который дополнил Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) статьей 6.1, устанавливающей обязанность юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах. Далее…

Стартовал первый этап оценки номинантов MoveRealtyAwards 2016

18 января 2017

С начала нового года оргкомитет ежегодной профессиональной премии MoveRealtyAwards2016 приступил к первому этапу оценки участников.

Выбор победителей премии проходит в два этапа:

  • оценка номинантов командой премии более чем по 50 критериям, разработанных экспертным советом, основываясь на потребительских запросах и составление шорт-лист;
  • закрытое голосование членов экспертного совета.

Сейчас стартовал первый этап – каждый номинант будет оценен по критериям, которые являются важными факторами при покупке жилья: внешняя и внутренняя инфраструктура, характеристики дома и квартиры, безопасность, транспортная доступность, район, надежность застройщика и многое другое. Всего по каждой номинации жюри выделило более 50 критериев.

По результатам первичной оценки будет сформирован шорт-лист с финалистами премии, после чего к выбору победителя преступят члены экспертного совета.

Торжественная церемония награждения MoveRealtyAwards 2016 состоится 28 марта 2017 года.

Учредитель премии – федеральный интернет-портал о недвижимости Move.ru, предназначенный как для девелоперов, застройщиков и других представителей отрасли, так и для людей, желающих провести операции с жильем. Портал существует с 2008 года и за время своей работы успел зарекомендовать себя в качестве одного из лидеров рынка.

Генеральный партнер премии: ГК «INGRAD»

Технологичный партнер премии: разработчик интернет-технология «Smartis»

Деловой партнер: партнерская система MarketCall.ru

Партнер номинации «Девелопер года»: «DigitalMind»

Деловой информационный партнер: Российская гильдия управляющих и девелоперов

Стратегический информационный партнер в Санкт-Петербурге: BSN.ru

Информационные партнеры премии: 1RRE.ru, радио «Комсомольская правда», учебный Центр AcademyofRealEstate, PROEstateEvents, Zemer.ru, TutRealty.ru, RegionalRealty.ru,  ГК «Бюллетень недвижимости», Novostroyki.org, Клуб главных редакторов рынка недвижимости, Tatre.ru, ФКД Консалт, журнал «Новостройки».

Обобщение практических требований Росфинмониторинга

28 декабря 2016

Информационное сообщение от 23 декабря 2016 «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»

Федеральной службой по финансовому мониторингу проведен анализ нарушений обязательных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), выявляемых при проведении контрольных мероприятий в отношении поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей. Далее…