ООО «ФКД консалт» ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ — мы первые среди партнеров МУМЦФМ.



  • Профессиональная подготовка СДЛ и персонала компаний по вопросам ПОД/ФТ, антикоррупции, защите персональных данных. Все форматы обучения. Все регионы России.
  • 12 000 обученных специалистов за 6 лет только по 115-ФЗ!
  • Дистанционные и интерактивные технологии.
  • Тренинги продаж, решения для команд и руководителей ювелирного и игорного бизнеса и HoReCa предприятий.
  • Экспертные решения по аудиту СВК, система комплаенс-контроля «под ключ»

rss Росфинмониторинг сообщает, что организации и индивидуальные предприниматели, получившие неудовлетворительный Индекс оценки риска, не устранившие перечисленные несоответствия и не представившие пояснения до 15 августа 2016 года, будут поставлены на мониторинг-контроль.


Расписание мероприятий

Save

Save

Последние новости

Информация для некредитных организаций

30 сентября 2016

Вниманию представителей НФО, официально отнесённых к субъектам малого предпринимательства. С настоящего времени у Вас есть возможность приобрести лицензию на автоматизированную систему для НФО (АРМ НФО) по сниженной цене. Стоимость 1 рабочего места на год будет составлять 13 200 рублей.

Прайс лист

Ознакомиться с предложением подробнее

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 N 933 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

27 сентября 2016

Путем принятия Постановления № 933, законодатель привел в соответствие с требованиями законодательства Постановление Правительства № 667, а также конкретизировал (уточнил) отдельные программы осуществления внутреннего контроля, для понимания, удобства разработки и применения их субъектами исполнения 115-ФЗ.включая и необходимость вносить конкретные изменения в программы ПВК.

Читать документ полностью

 

Обновлены форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 04.12.2014 № 443-П

22 сентября 2016

На сайте Банка России обновлены Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями  уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу»

Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П от 12.09.2016.

Источник