ООО «ФКД консалт» ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ — мы первые среди партнеров МУМЦФМ.

  • Профессиональная подготовка СДЛ и персонала компаний по вопросам ПОД/ФТ, антикоррупции, защите персональных данных. Все форматы обучения. Все регионы России.
  • 12 000 обученных специалистов за 6 лет только по 115-ФЗ!
  • Дистанционные и интерактивные технологии.
  • Тренинги продаж, решения для команд и руководителей ювелирного и игорного бизнеса и HoReCa предприятий.
  • Экспертные решения по аудиту СВК, система комплаенс-контроля «под ключ»



rss Росфинмониторинг сообщает, что организации и индивидуальные предприниматели, получившие неудовлетворительный Индекс оценки риска, не устранившие перечисленные несоответствия и не представившие пояснения до 15 августа 2016 года, будут поставлены на мониторинг-контроль.


Расписание мероприятий

Дата Тема Цена Субъекты
23 августа 2016 —
24 августа 2016
Очно 11 800
Онлайн 11 800
Банки Не НФО НФО
25 августа 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
25 августа 2016
Очно 4 800
Онлайн 2 800
Не НФО
28 июля 2016 —
29 августа 2016
НФО
30 августа 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
22 сентября 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
Показать все
28 сентября 2016 —
29 сентября 2016
Очно 11 800
Онлайн 11 000
Не НФО
29 сентября 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
25 октября 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
27 октября 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
25 ноября 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
29 ноября 2016
Очно 59 000
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
20 декабря 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
22 декабря 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО

Save

Последние новости

Сроки устранения выявленных нарушений до 15 августа 2016!

7 июля 2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 04.07.2016

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что ежеквартально проводится оценка организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу на предмет их соответствия отдельным положениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – законодательство о ПОД/ФТ) на основе ответов на вопросник «Проверь свой риск» и информации, имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга.

4 июля 2016 года в Личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещены очередные результаты указанной оценки, сформированной по состоянию на 1 июля 2016 года.

Далее…

Дистанционное обучение в целях ПОД/ФТ для НФО

31 мая 2016

Внимание! Только для сотрудников организаций, контроль за деятельностью который осуществляет Банк России.Нормативно регулируется Указанием Банка России 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

ДО – это удобство, доступность, индивидуальный ритм усвоения информации.

По итогам пройденного самостоятельно материала курса и итогового тестирования пользователь-участник дистанционного курса считается подготовленным и ему направляется удостоверяющий документ – Свидетельство установленного образца, а также бухгалтерские документы  Почтой России или в офисе нашей компании.

Далее…

Центробанк России протестирует систему выявления финансирования терроризма

23 мая 2016

Зампредседатель Центрального банка (ЦБ) России Дмитрий Скобелкин сообщил, что тестирование новых индикаторов для выявления подозрительных операций начнется уже с 1 июня. «Мы разработали систему индикаторов, которые позволят вычислять некие аномалии в деятельности того или иного клиента, именно связанные с возможным проведением террористических каких-то операций»,— цитирует его «Интерфакс». По его словам, эксперимент планируется провести в тестовом режиме на отдельных банках. «Конечно же, если эксперимент получит свою позитивную составляющую, то, соответственно, мы будем уже говорить о нормативных актах»,— сказал он. Банк России не расскрывает информацию на каких банках будет тестироваться новая система по выявлению террористических операций клиентов.

Далее…