ФКД консалт — Школа финансового мониторинга.
Мы предоставляем актуальную информацию от лучших экспертов и качественное обучение.


Запись на ЦИ и ПУЗ


Запрос на расчет услуг для СДЛ


Запрос на абонентское обслуживание


Подготовка к проверке по 115-ФЗ


Подготовка антикоррупционного пакета


НФО автоматизация подготовки сведений для Росфинмониторинга


Обязательный и инициативный аудит



Разработка Правил внутреннего контроля

Целевой инструктаж (ЦИ) – проводится для сотрудников, не обучавшихся ранее и не получавших Свидетельство установленного образца, согласно Приказа №250 Росфинмониторинга.

ЦИ проводится однократно.

Повышение уровня знаний (ПУЗ) или ПИ (для НФО*) – проводится для уже обучавшихся сотрудников в целях повышения квалификации и подтверждения (продления) действия Свидетельства установленного образца, по требованиям и в сроки, установленные надзорными органами.
  • Для некредитных финансовых организаций (НФО), сроки, порядок и виды обязательной подготовки субъекты проходят согласно Указанию ЦБ №3471-У

http://base.garant.ru/70867772/

  • Для иных организаций (не НФО), согласно 203 Приказу Росфинмониторинга

http://base.garant.ru/12178687/

Полный список организаций-субъектов 115-ФЗ – некредитные финансовые организации и остальные субъекты
Организации-субъекты 115-ФЗ – некредитные финансовые
* в соответствии со статьей 5 Закона 115-ФЗ		 Остальные субъекты 115-ФЗ (не НФО)
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  • страховые брокеры
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые имикрокредитные организации;
  • общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
  • индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
  • лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
  • организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
  • организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;
  • операторы по приему платежей;
  • адвокаты;
  • нотариусы

Расписание мероприятий

Дата Тема Цена Субъекты
29 мая 2019
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
30 мая 2019
ПОД/ФТ в системе внутреннего аудита банка. Вопросы подготовки к проверке регулятора
Очно 7 900
Онлайн 6 900
Банки
10 июня 2019
Учёт и хранение драгоценных металлов и драгоценных камней на современном предприятии. Проверки организаций и ответственность руководителей
Очно 8 800
Онлайн 7 900
Не НФО
10 июня 2019
ДЛЯ АДВОКАТОВ, НОТАРИУСОВ, ЮРИСТОВ, БУХГАЛТЕРОВ Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)
Очно 6 900
Онлайн 6 000
20 июня 2019
Защита активов предприятия. Противодействие неправомерному использованию, утрате или выводу активов
Очно 12 000
Онлайн 10 000
Банки Гостиницы, отели, рестораны Не НФО НФО
25 июня 2019
Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)
Очно 6 900
Онлайн 6 000
НФО
Показать все
27 июня 2019
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
28 августа 2019
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
24 сентября 2019
Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)
Очно 6 900
Онлайн 6 000
НФО
26 сентября 2019
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
10 октября 2019
ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Итоговый практический семинар: Новые требования РФМ. При участии Росфинмониторинга и ФКУ Пробирная Палата
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
30 октября 2019
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
26 ноября 2019
Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)
Очно 6 900
Онлайн 6 000
НФО
28 ноября 2019
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
5 декабря 2019
ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Итоговый практический семинар: Новые требования РФМ. При участии Росфинмониторинга и ФКУ Пробирная Палата
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
20 декабря 2019
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО

Знать и соблюдать нормы и требования Закона – значит минимизировать риски

и развивать свой бизнес.