ООО «ФКД консалт» ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ — мы первые среди партнеров МУМЦФМ.

  • Профессиональная подготовка СДЛ и персонала компаний по вопросам ПОД/ФТ, антикоррупции, защите персональных данных. Все форматы обучения. Все регионы России.
  • 12 000 обученных специалистов за 6 лет только по 115-ФЗ!
  • Дистанционные и интерактивные технологии.
  • Тренинги продаж, решения для команд и руководителей ювелирного и игорного бизнеса и HoReCa предприятий.
  • Экспертные решения по аудиту СВК, система комплаенс-контроля «под ключ»



rss Росфинмониторинг сообщает, что организации и индивидуальные предприниматели, получившие неудовлетворительный Индекс оценки риска, не устранившие перечисленные несоответствия и не представившие пояснения до 15 августа 2016 года, будут поставлены на мониторинг-контроль.


Расписание мероприятий

Дата Тема Цена Субъекты
25 августа 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
25 августа 2016
Очно 4 800
Онлайн 2 800
Не НФО
28 июля 2016 —
29 августа 2016
НФО
30 августа 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
7 сентября 2016
Очно 6 500
Онлайн 5 900
Банки
10 сентября 2016 —
17 сентября 2016
Банки Не НФО НФО
Показать все
22 сентября 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
28 сентября 2016 —
29 сентября 2016
Очно 11 800
Онлайн 11 000
Не НФО
29 сентября 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
25 октября 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
27 октября 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
25 ноября 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
29 ноября 2016
Очно 59 000
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
20 декабря 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
22 декабря 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО

Save

Последние новости

Пробирная палата предупреждает о возможности внеплановых проверок

12 августа 2016

Плановые проверки Пробирной палаты не затронут ломбарды, а внеплановые посещения проверяющих для проверки поступивших жалоб вполне возможны.

Именно эта официальная позиция Пробирной палаты России в части реализации компетенций в сфере надзора за ломбардами озвучена на недавно прошедшей конференции ломбардного сообщества «Перспективы, законы, тенденции развития рынка ломбардов в России в 2016-2018 гг.» .

В соответствии с постановлением правительства от 12 декабря 2015 года Пробирная палата России осуществляет постоянный надзор, а также проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц и ИП на предмет соблюдения ими требований «драгоценного» законодательства. Все плановые проверки утверждаются Генеральной прокуратурой РФ и размещаются на ее официальном сайте. При этом в соответствии с 294-ФЗ с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 не проводятся плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства, к которым преимущественно относятся ломбарды.
Далее…

Микрофинансовые компании: старт дан

31 июля 2016

dengi

Микрофинансовые организации (МФО) с сегодняшнего дня могут подавать в Банк России документы для получения статуса микрофинансовой компании (МФК) на основании вступившего в силу Указания № 3984-У.

При этом претендовать на статус МФК могут лишь крупные и финансово устойчивые компании с размером капитала не менее 70 миллионов рублей, что направлено на защиту прав и законных интересов инвесторов. Размер собственных средств (капитала) МФК определяется в соответствии с Указанием № 4037-У (вступило в силу 25 июля 2016 года).

Оба документа были разработаны в связи с поправками в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», предусматривающими разделение микрофинансовых организаций на два вида в целях установления пропорционального риск-ориентированного регулирования – микрофинансовые  и микрокредитные компании (МКК).

Далее…

Сроки устранения выявленных нарушений до 15 августа 2016!

7 июля 2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 04.07.2016

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что ежеквартально проводится оценка организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу на предмет их соответствия отдельным положениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – законодательство о ПОД/ФТ) на основе ответов на вопросник «Проверь свой риск» и информации, имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга.

4 июля 2016 года в Личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещены очередные результаты указанной оценки, сформированной по состоянию на 1 июля 2016 года.

Далее…