Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, тренинги, семинары

ФКД консалт – Школа финансового мониторинга.
Мы предоставляем актуальную информацию от лучших экспертов и качественное обучение.

Мы продолжаем работать в удаленном режиме.
Семинары проводятся в формате вебинара (онлайн).

Правила инвестиционной платформы, правила внутреннего контроля (ПВК), политики конфликта интересов, аудит пакета документов для отправки в реестр Банка России, абонентское сопровождение

Разработка Целевых ПВК согласно требованиям Банка России №698-П от 24.10.2019

Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирование организации, которые осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом.

Расписание мероприятий

Запрос на абонентское обслуживание

Подготовка к проверке по 115-ФЗ

Разработка Правил внутреннего контроля

Целевой инструктаж (ЦИ) – проводится для сотрудников, не обучавшихся ранее и не получавших Свидетельство установленного образца, согласно Приказа №250 Росфинмониторинга.

ЦИ проводится однократно.

Повышение уровня знаний (ПУЗ) или ПИ (для НФО*) – проводится для уже обучавшихся сотрудников в целях повышения квалификации и подтверждения (продления) действия Свидетельства установленного образца, по требованиям и в сроки, установленные надзорными органами.

Для некредитных финансовых организаций (НФО), сроки, порядок и виды обязательной подготовки субъекты проходят согласно Указанию ЦБ №3471-У

Полный список организаций-субъектов 115-ФЗ – некредитные финансовые организации и остальные субъекты

Организации-субъекты 115-ФЗ – некредитные финансовые
* в соответствии со статьей 5 Закона 115-ФЗ

Остальные субъекты 115-ФЗ (не НФО)

профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
страховые брокеры
ломбарды;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
микрофинансовые имикрокредитные организации;
общества взаимного страхования;
негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
операторы инвестиционных платформ
операторы финансовых платформ
операторы информационных систем
операторы обмена цифровых финансовых активов

организации и индивидуальные предприниматели, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;
операторы по приему платежей;
адвокаты;
нотариусы

Расписание мероприятий

Дата	Тема	Цена	Субъекты
24 июня 2021	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Онлайн 6 000	Не НФО
14 июля 2021	Актуальные вопросы о прохождении проверок Росфинмониторинга. Риски нарушений и ответственность	Онлайн 4 800	Не НФО
27 июля 2021	Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)	Онлайн 6 000	НФО
29 июля 2021	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Онлайн 6 000	Не НФО
4 августа 2021	Пробирный надзор: учет, хранение, документооборот, практика проверок. Вопросы ювелирной отрасли: ГИИС ДМиДК. Лицензирование скупочных и перерабатывающих организаций	Онлайн 6 000	Не НФО
26 августа 2021	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Онлайн 6 000	Не НФО
Показать все
28 сентября 2021	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Онлайн 6 000	Не НФО
30 сентября 2021	Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)	Онлайн 6 000	НФО
26 октября 2021	Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний	Онлайн 6 000	Не НФО
28 октября 2021	[ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ КОМПАНИЙ] «Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП. Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой»	Онлайн 5 500	Не НФО
25 ноября 2021	Реформа рынка лизинга. Новое в надзоре за соблюдением лизинговыми организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ	Онлайн 6 000	Не НФО
30 ноября 2021	Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)	Онлайн 6 000	НФО

ФКД консалт – Школа финансового мониторинга.
Мы предоставляем актуальную информацию от лучших экспертов и качественное обучение.

Наши услуги

Расписание мероприятий

Знать и соблюдать нормы и требования Закона – значит минимизировать риски
и развивать свой бизнес.

ФКД консалт – Школа финансового мониторинга. Мы предоставляем актуальную информацию от лучших экспертов и качественное обучение.

Наши услуги

Расписание мероприятий

Знать и соблюдать нормы и требования Закона – значит минимизировать риски и развивать свой бизнес.

ФКД консалт – Школа финансового мониторинга.
Мы предоставляем актуальную информацию от лучших экспертов и качественное обучение.

Знать и соблюдать нормы и требования Закона – значит минимизировать риски
и развивать свой бизнес.