ФКД консалт — Школа финансового мониторинга.
Мы предоставляем актуальную информацию от лучших экспертов и качественное обучение.


Запись на ЦИ и ПУЗ


Запрос на расчет услуг для СДЛ


Запрос на абонентское обслуживание


Подготовка к проверке по 115-ФЗ


Подготовка антикоррупционного пакета


НФО автоматизация подготовки сведений для Росфинмониторинга


Обязательный и инициативный аудит



Разработка Правил внутреннего контроля

Целевой инструктаж (ЦИ) – проводится для сотрудников, не обучавшихся ранее и не получавших Свидетельство установленного образца, согласно Приказа №250 Росфинмониторинга.

ЦИ проводится однократно.

Повышение уровня знаний (ПУЗ) или ПИ (для НФО*) – проводится для уже обучавшихся сотрудников в целях повышения квалификации и подтверждения (продления) действия Свидетельства установленного образца, по требованиям и в сроки, установленные надзорными органами.
  • Для некредитных финансовых организаций (НФО), сроки, порядок и виды обязательной подготовки субъекты проходят согласно Указанию ЦБ №3471-У

http://base.garant.ru/70867772/

  • Для иных организаций (не НФО), согласно 203 Приказу Росфинмониторинга

http://base.garant.ru/12178687/

Полный список организаций-субъектов 115-ФЗ – некредитные финансовые организации и остальные субъекты
Организации-субъекты 115-ФЗ – некредитные финансовые
* в соответствии со статьей 5 Закона 115-ФЗ		 Остальные субъекты 115-ФЗ (не НФО)
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  • страховые брокеры
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые имикрокредитные организации;
  • общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
  • индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
  • лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
  • организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
  • организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;
  • операторы по приему платежей;
  • адвокаты;
  • нотариусы

Расписание мероприятий

Дата Тема Цена Субъекты
28 августа 2019
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
4 сентября 2019
ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Практика ведения системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ /ФРОМУ в ювелирных организациях. Подготовка организации к проверке по финмониторингу. Обзор типичных нарушений.
Онлайн 4 800
Не НФО
24 сентября 2019
Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)
Очно 6 900
Онлайн 6 000
НФО
26 сентября 2019
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
1 октября 2019
Новации и разъяснения по 115-ФЗ
Очно 7 800
Онлайн 7 000
Банки
2 октября 2019
ДЛЯ АДВОКАТОВ, НОТАРИУСОВ, ЮРИСТОВ, БУХГАЛТЕРОВ Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Показать все
10 октября 2019
ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Итоговый практический семинар: Новые требования РФМ. При участии Росфинмониторинга и ФКУ Пробирная Палата
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
30 октября 2019
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
26 ноября 2019
Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)
Очно 6 900
Онлайн 6 000
НФО
28 ноября 2019
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
5 декабря 2019
ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Итоговый практический семинар: Новые требования РФМ. При участии Росфинмониторинга и ФКУ Пробирная Палата
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО
20 декабря 2019
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Очно 6 900
Онлайн 6 000
Не НФО

Знать и соблюдать нормы и требования Закона – значит минимизировать риски

и развивать свой бизнес.