ООО «ФКД консалт» ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ — мы первые среди партнеров МУМЦФМ.

  • Профессиональная подготовка СДЛ и персонала компаний по вопросам ПОД/ФТ, антикоррупции, защите персональных данных. Все форматы обучения. Все регионы России.
  • 12 000 обученных специалистов за 6 лет только по 115-ФЗ!
  • Дистанционные и интерактивные технологии.
  • Тренинги продаж, решения для команд и руководителей ювелирного и игорного бизнеса и HoReCa предприятий.
  • Экспертные решения по аудиту СВК, система комплаенс-контроля «под ключ»



rss 13 мая 2016 года вышло Информационное письмо №52. Новые требования РФМ по ФЭС-3М! Ответы на частые вопросы СДЛ.


Расписание мероприятий

Дата Тема Цена Субъекты
14 июля 2016
Очно 7 800
Онлайн 7 800
Банки Не НФО НФО
26 июля 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
28 июля 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
23 августа 2016 —
24 августа 2016
Очно 11 800
Онлайн 11 800
Банки Не НФО НФО
25 августа 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
30 августа 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
Показать все
22 сентября 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
29 сентября 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
25 октября 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
27 октября 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
25 ноября 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
29 ноября 2016
Очно 59 000
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
20 декабря 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
22 декабря 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО

Последние новости

Дистанционное обучение в целях ПОД/ФТ для НФО

31 мая 2016

Внимание! Только для сотрудников организаций, контроль за деятельностью который осуществляет Банк России.Нормативно регулируется Указанием Банка России 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

ДО – это удобство, доступность, индивидуальный ритм усвоения информации.

По итогам пройденного самостоятельно материала курса и итогового тестирования пользователь-участник дистанционного курса считается подготовленным и ему направляется удостоверяющий документ – Свидетельство установленного образца, а также бухгалтерские документы  Почтой России или в офисе нашей компании.

Далее…

Центробанк России протестирует систему выявления финансирования терроризма

23 мая 2016

Зампредседатель Центрального банка (ЦБ) России Дмитрий Скобелкин сообщил, что тестирование новых индикаторов для выявления подозрительных операций начнется уже с 1 июня. «Мы разработали систему индикаторов, которые позволят вычислять некие аномалии в деятельности того или иного клиента, именно связанные с возможным проведением террористических каких-то операций»,— цитирует его «Интерфакс». По его словам, эксперимент планируется провести в тестовом режиме на отдельных банках. «Конечно же, если эксперимент получит свою позитивную составляющую, то, соответственно, мы будем уже говорить о нормативных актах»,— сказал он. Банк России не расскрывает информацию на каких банках будет тестироваться новая система по выявлению террористических операций клиентов.

Далее…

ООО «ФКД консалт» выступает инфопартнером выставки-форума Russian Gaming Week

20 мая 2016

Представители лидирующих компаний азартной индустрии СНГ и зарубежья соберутся, чтобы обсудить перспективы игорного бизнеса в РФ в свете последних законодательных изменений http://rgweek.ru/ru. От компании ООО»ФКД консалт», Партнера МУМЦФМ Росфинмониторинга, выступит эксперт-практик, юрист крупной компании с разносторонним многолетним стажем в области практического применения в компаниях норм антиотмывочного законодательства. Многие лидеры игрового рынка и букмекерские компании Ф.О.Н., БингоБум, ряд региональных сетевых компаний являются постоянными клиентами нашей компании, что позволяет им уверенно и грамотно организовать и вести работу по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.