ООО «ФКД консалт» ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ — мы первые среди партнеров МУМЦФМ.



  • Профессиональная подготовка СДЛ и персонала компаний по вопросам ПОД/ФТ, антикоррупции, защите персональных данных. Все форматы обучения. Все регионы России.
  • 12 000 обученных специалистов за 6 лет только по 115-ФЗ!
  • Дистанционные и интерактивные технологии.
  • Тренинги продаж, решения для команд и руководителей ювелирного и игорного бизнеса и HoReCa предприятий.
  • Экспертные решения по аудиту СВК, система комплаенс-контроля «под ключ»

Расписание мероприятий

Дата Тема Цена Субъекты
30 мая 2017
Онлайн 5 900
НФО
6 июня 2017
Очно 7 900
Онлайн 6 900
Банки Не НФО НФО
8 июня 2017
Очно 5 900
Онлайн 4 900
Не НФО
21 июня 2017
Очно 4 900
Онлайн 4 900
Не НФО
29 июня 2017
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
26 июля 2017
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
Показать все
30 августа 2017
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
20 сентября 2017
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
26 сентября 2017
Онлайн 5 900
НФО
28 сентября 2017
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
24 октября 2017
Онлайн 5 900
НФО

Save

Save

Последние новости

Указание Банка России от 28.12.2016 N 4256-У

19 мая 2017

Указание Банка России от 28.12.2016 N 4256-У «О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2017 N 46548)

Обновлен порядок предоставления организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законодательством о ПОД/ФТ. Далее…

Утверждены форматы электронных сообщений Банка России, направляемых в кредитные и некредитные финансовые организации в целях ПОД/ФТ

4 мая 2017

Положением Банка России от 20.07.2016 N 550-П установлен порядок доведения до указанных организаций следующей информации:

о случаях отказа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

о случаях отказа от заключения договоров банковского счета (вклада);

о случаях расторжения кредитными организациями договоров банковского счета (вклада) с клиентом.

В соответствии с указанным Положением утверждены форматы и структура электронных сообщений.

Ознакомиться с полным текстом Положения можно по ссылке.

ЦБ выпустил ряд разъяснений о бухучете некредитных финансовых организаций

14 апреля 2017

В нескольких документах Банк России разъяснил некоторые аспекты ведения бухучета некредитными финансовыми организациями, а также отдельно страховщиками. ЦБ выпустил, в частности, следующие инструкции:

  • разъяснения по вопросам, связанным с применением положения Банка России от 05.11.2015 N 501-П  — отраслевого стандарта бухучета НФО операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей;
  • разъяснения о применении положения от 28.12.2015 N 524-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями»;
  • разъяснения по вопросам применения положения ЦБ от 02.09.2015 N 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций»;
  • разъяснения, касающиеся положения от 02.09.2015 N 486-П — плана счетов бухучета в некредитных финансовых организациях и порядка его применения;
  • разъяснения о применении положения Банка России от 04.09.2015 N 491-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории РФ».

Источник