Агентство «ФКД консалт» организует и проводит мероприятия в рамках программ развития и повышения квалификации персонала, посвящённые актуальным вопросам деятельности предприятий по всем основным направлениям: финансы, управление, право, внешнеэкономическая деятельность, маркетинг. Подробнее…




rss 13 мая 2016 года вышло Информационное письмо №52. Новые требования РФМ по ФЭС-3М! Ответы на частые вопросы СДЛ.


Расписание мероприятий

Дата Тема Цена Субъекты
23 мая 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
2 июня 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
НФО
28 июня 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
29 июня 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
30 июня 2016
Очно 6 800
Онлайн 6 800
Банки Не НФО НФО
26 июля 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
Показать все
28 июля 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
25 августа 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
30 августа 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
22 сентября 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
29 сентября 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
25 октября 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
27 октября 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
25 ноября 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
29 ноября 2016
Очно 59 000
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО
20 декабря 2016
Очно 6 800
Онлайн 5 900
Не НФО
22 декабря 2016
Очно 5 900
Онлайн 5 900
Акция 4 130
НФО

Последние новости

Центробанк России протестирует систему выявления финансирования терроризма

23 мая 2016

Зампредседатель Центрального банка (ЦБ) России Дмитрий Скобелкин сообщил, что тестирование новых индикаторов для выявления подозрительных операций начнется уже с 1 июня. «Мы разработали систему индикаторов, которые позволят вычислять некие аномалии в деятельности того или иного клиента, именно связанные с возможным проведением террористических каких-то операций»,— цитирует его «Интерфакс». По его словам, эксперимент планируется провести в тестовом режиме на отдельных банках. «Конечно же, если эксперимент получит свою позитивную составляющую, то, соответственно, мы будем уже говорить о нормативных актах»,— сказал он. Банк России не расскрывает информацию на каких банках будет тестироваться новая система по выявлению террористических операций клиентов.

Далее…

ООО «ФКД консалт» выступает инфопартнером выставки-форума Russian Gaming Week

20 мая 2016

Представители лидирующих компаний азартной индустрии СНГ и зарубежья соберутся, чтобы обсудить перспективы игорного бизнеса в РФ в свете последних законодательных изменений http://rgweek.ru/ru. От компании ООО»ФКД консалт», Партнера МУМЦФМ Росфинмониторинга, выступит эксперт-практик, юрист крупной компании с разносторонним многолетним стажем в области практического применения в компаниях норм антиотмывочного законодательства. Многие лидеры игрового рынка и букмекерские компании Ф.О.Н., БингоБум, ряд региональных сетевых компаний являются постоянными клиентами нашей компании, что позволяет им уверенно и грамотно организовать и вести работу по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.

Информационное письмо №52 от 13 мая 2016 года «О порядке предоставления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций»

17 мая 2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ СРЕДИ СВОИХ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЕНЫ ЛИБО ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ МЕРЫ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)»

№ 52 от 13 мая 2016 г.

 

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели (далее – организации (ИП)) обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее – проверка), и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Указанный порядок установлен Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 19.03.2014 № 209.

Информация, указанная в пункте 3 Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы, либо на машинном носителе.

В соответствии с главой VII Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторингом от 22.04.2015 г. № 110, сведения о результатах такой проверки представляются в уполномоченный орган в виде формализованного электронного сообщения ФЭС 3-ФМ.

  1. В отношении кого должна проводиться проверка в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ?

Далее…