Опубликован годовой отчет о работе Росфинмониторинга в 2016 году
28 июля 2017
Ознакоиться с отчетом за 2016 год можно по ссылке.
ООО «ФКД консалт» ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ — мы первые среди партнеров МУМЦФМ.
- Профессиональная подготовка СДЛ и персонала компаний по вопросам ПОД/ФТ, антикоррупции, защите персональных данных. Все форматы обучения. Все регионы России.
- 12 000 обученных специалистов за 6 лет только по 115-ФЗ!
- Дистанционные и интерактивные технологии.
- Тренинги продаж, решения для команд и руководителей ювелирного и игорного бизнеса и HoReCa предприятий.
- Экспертные решения по аудиту СВК, система комплаенс-контроля «под ключ»
Расписание мероприятий
| Дата | Тема | Цена | Субъекты |
|---|---|---|---|
| 3 августа 2017 |
Очно 5 900
Онлайн 5 900
|
НФО | |
| 4 августа 2017 |
Очно 5 900
Онлайн 4 900
|
НФО | |
| 23 августа 2017 |
Очно 7 800
Онлайн 6 900
|
Банки Не НФО НФО | |
| 30 августа 2017 |
Очно 6 800
Онлайн 5 900
|
Не НФО | |
| 20 сентября 2017 |
Очно 6 800
Онлайн 5 900
|
Не НФО | |
| 26 сентября 2017 |
Онлайн 5 900
|
НФО | |
| Показать все | |||
| 28 сентября 2017 |
Очно 6 800
Онлайн 5 900
|
Не НФО | |
|
10 октября 2017 — 11 октября 2017 |
Очно 20 500
Онлайн 18 500
|
Банки Не НФО НФО | |
| 24 октября 2017 |
Онлайн 5 900
|
НФО | |
Последние новости
C 1 октября 2017 года у Роспотребнадзора появится много вопросов к компаниям
10 июля 2017
На плановых ревизиях Роспотребнадзор будет использовать проверочные листы.
В них вопросы по обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Чиновники утвердили два изменения в плановые проверки (постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476).
Первое — перед ревизией Роспотребнадзор готовит проверочный лист со списком контрольных вопросов. Их составят на основе обязательных требований, которые компании и предприниматели должны соблюдать, чтобы не было угрозы для жизни и здоровья граждан.
Второе — вся плановая проверка ограничивается списком из проверочного листа. То есть у вас не смогут запросить документы, которые не относятся к контрольным вопросам.
Впервые с новой проверкой придут после 1 октября 2017 года, но не ко всем. Во-первых, для малых компаний до 2019 года действуют каникулы. Во-вторых, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство должны составить список тех, у кого категория риска попадает под проверку в 2017 году. Однако с 1 июля 2018 года с новой проверкой смогут прийти уже к любой компании или предпринимателю.
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 мая 2017 года «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
5 июня 2017
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 мая 2017 года «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
1. Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.