Консультации экспертов
Дистанционные консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
Наш центр осуществляет оказание экспертной поддержки некредитных финансовых организаций (НФО), поднадзорных Банку России, в форме устных консультаций и письменных заключений по вопросам:
- организация специального внутреннего контроля по 115-ФЗ в некредитных финансовых организациях, поднадзорных Банку России;
- выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций;
- взаимодействие с Росфинмониторингом и Банком России;
- запросы Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
- участие в административных делах, возбужденных Банком России, в т.ч. по вопросам ПОД/ФТ.
Помощь в формирование ответов на запросы регулятора для НФО
Оставьте свои данные и мы с Вами свяжемся в кратчайшее время