Консультации экспертов

Дистанционные консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ

Наш центр осуществляет оказание экспертной поддержки некредитных финансовых организаций (НФО), поднадзорных Банку России, в форме устных консультаций и письменных заключений по вопросам:

  • организация специального внутреннего контроля по 115-ФЗ в некредитных финансовых организациях, поднадзорных Банку России;
  • выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций;
  • взаимодействие с Росфинмониторингом и Банком России;
  • запросы Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
  • участие в административных делах, возбужденных Банком России, в т.ч. по вопросам ПОД/ФТ.

 

Помощь в формирование ответов на запросы регулятора для НФО

 

Оставьте свои данные и мы с Вами свяжемся в кратчайшее время