Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ для не НФО

Обучение для не НФО

В систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должны быть вовлечены практически все работники, для которых должно проводиться внутреннее и внешнее обучение по программам ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом требований, утвержденных в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203

Кто обязан пройти целевой инструктаж (смотреть п.10, п.12 Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203)

Должность Срок прохождения обучения
руководитель организации;

 

 не реже одного раза в три года
руководитель филиала организации;

 

  не реже одного раза в три года

 

главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

 

  не реже одного раза в три года

 

специальное должностное лицо организации (филиала),  не реже одного раза в три года. РЕКОМЕНДУЕТСЯ не реже ОДНОГО РАЗА В ГОД!!!!!

 

руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);

 

 не реже одного раза в три года

 

Целевой инструктаж – однократно

  • Спец должностное лицо
  • руководитель организации (филиала);
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации
  • (филиала) (при наличии должности) либо сотрудник,
  • ведущий бухучета в организации;
  • руководитель юридического подразделения либо
  • юрист (при наличии)
Обучение в форме Целевой инструктаж проходят штатные сотрудники организаций- субъектов, поименованные в ст.ю3 Приказа №203
  • до начала осуществления  функций – СДЛ
  • в течение 1 года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей  (лица, назначаемые на соответствующие должности после вступления в силу приказа РФМ № 203)
  • в течение 1 года с даты в течение   года с даты вступления в силу приказа (лица, занимающие соответствующие должности на момент вступления в силу приказа РФМ № 203)

Напоминаем и о других необходимых видов инструктажа:

Вводный инструктаж
  • при приеме сотрудника на работу и при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения соответствующих функций
Дополнительный инструктаж
  • изменение действующих и вступлении в силу новых НПА в области ПОД/ФТ
  • утверждение новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • перевод сотрудника на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации, когдаимеющихся у него знаний в области ПОД/ФТ недостаточно для соблюдения законодательства;
  • поручение сотруднику работы, выполняемой сотрудниками организации, без заключения с ним трудового договора и изменения условий заключенного трудового договора)
Повышение уровня знаний
  • не реже одного раза в 3 года
  •  СДЛ организации (филиала) (за исключением организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке),
  •  сотрудники организаций, обязанные проходить целевой инструктаж

Для Регистрации участия выберите дату в Расписании сайта и заполните соответствующую форму.