Помощь бизнесу

Разблокировка счета

Внутренний контроль в организации

  • Анализ, аудит системы внутреннего контроля
  • Разработка системы внутреннего контроля
  • Внедрение /обучение процедурам внутреннего контроля
  • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
  • Риск-ориентированный подход в анти отмывочном Законодательстве

Подготовка в Реестр ЦБ

  • Разработка Правил инвестиционной платформы и ключевые требования
  • Разработка Политики конфликта интересов
  • Аудит пакета документов для реестра ЦБ, работа с замечаниями
  • Абонентская поддержка ОСа, СДЛ.
  • Квалификационные требования для СДЛ (специального должностного лица)
    консультация по формированию подразделения внутреннего контроля в соответствии с бизнес-процессами организации