Помощь бизнесу
Методические рекомендации Банка России
Банком России совместно с Росфинмониторингом разработаны и размещены на официальном сайте Банка России Методические рекомендации для предпринимателей 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету» (далее – Методические рекомендации), содержащие разъяснения по реализации кредитными организациями права на отказ в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада), расторжении договора банковского счета (вклада) по основаниям, установленным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Методические рекомендации направлены на повышение финансовой грамотности бизнес-сообщества и будут способствовать снижению количества случаев отказов кредитными организациями в обслуживании своих клиентов.
Скачать шаблоны: №1, №2, №3, №4, №5, №6
Разблокировка счета
- Разблокировка счета по 115-ФЗ, Анализ дела. Работа по восстановлению репутации контрагента.
- Что наши эксперты рассказывают клиентам о блокировках
- Работа на предупреждение блокировки с вашим Банком
- Порядок разблокировки счета
Внутренний контроль в организации
- Анализ, аудит системы внутреннего контроля
- Разработка системы внутреннего контроля
- Внедрение /обучение процедурам внутреннего контроля
- Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
- Риск-ориентированный подход в анти отмывочном Законодательстве
Подготовка в Реестр ЦБ
- Разработка Правил инвестиционной платформы и ключевые требования
- Разработка Политики конфликта интересов
- Аудит пакета документов для реестра ЦБ, работа с замечаниями
- Абонентская поддержка ОСа, СДЛ.
- Квалификационные требования для СДЛ (специального должностного лица)
консультация по формированию подразделения внутреннего контроля в соответствии с бизнес-процессами организации