Помощь бизнесу
Разблокировка счета
- Разблокировка счета по 115-ФЗ, Анализ дела. Работа по восстановлению репутации контрагента.
- Что наши эксперты рассказывают клиентам о блокировках
- Работа на предупреждение блокировки с вашим Банком
- Порядок разблокировки счета
Внутренний контроль в организации
- Анализ, аудит системы внутреннего контроля
- Разработка системы внутреннего контроля
- Внедрение /обучение процедурам внутреннего контроля
- Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
- Риск-ориентированный подход в анти отмывочном Законодательстве
Подготовка в Реестр ЦБ
- Разработка Правил инвестиционной платформы и ключевые требования
- Разработка Политики конфликта интересов
- Аудит пакета документов для реестра ЦБ, работа с замечаниями
- Абонентская поддержка ОСа, СДЛ.
- Квалификационные требования для СДЛ (специального должностного лица)
консультация по формированию подразделения внутреннего контроля в соответствии с бизнес-процессами организации