Помощь бизнесу

Методические рекомендации Банка России

Банком России совместно с Росфинмониторингом разработаны и размещены на официальном сайте Банка России Методические рекомендации для предпринимателей 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету» (далее – Методические рекомендации), содержащие разъяснения по реализации кредитными организациями права на отказ в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада), расторжении договора банковского счета (вклада) по основаниям, установленным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Методические рекомендации направлены на повышение финансовой грамотности бизнес-сообщества и будут способствовать снижению количества случаев отказов кредитными организациями в обслуживании своих клиентов.

Скачать рекомедации

Скачать шаблоны: №1, №2, №3, №4, №5, №6

Разблокировка счета

Внутренний контроль в организации

  • Анализ, аудит системы внутреннего контроля
  • Разработка системы внутреннего контроля
  • Внедрение /обучение процедурам внутреннего контроля
  • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
  • Риск-ориентированный подход в анти отмывочном Законодательстве

Подготовка в Реестр ЦБ

  • Разработка Правил инвестиционной платформы и ключевые требования
  • Разработка Политики конфликта интересов
  • Аудит пакета документов для реестра ЦБ, работа с замечаниями
  • Абонентская поддержка ОСа, СДЛ.
  • Квалификационные требования для СДЛ (специального должностного лица)
    консультация по формированию подразделения внутреннего контроля в соответствии с бизнес-процессами организации