Помощь бизнесу

Разблокировка счета

Разблокировка счета по 115-ФЗ, Анализ дела. Работа по восстановлению репутации контрагента.
Что наши эксперты рассказывают клиентам о блокировках
Работа на предупреждение блокировки с вашим Банком
Порядок разблокировки счета

Внутренний контроль в организации

Анализ, аудит системы внутреннего контроля
Разработка системы внутреннего контроля
Внедрение /обучение процедурам внутреннего контроля
Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
Риск-ориентированный подход в анти отмывочном Законодательстве

Подготовка в Реестр ЦБ

Разработка Правил инвестиционной платформы и ключевые требования
Разработка Политики конфликта интересов
Аудит пакета документов для реестра ЦБ, работа с замечаниями
Абонентская поддержка ОСа, СДЛ.
Квалификационные требования для СДЛ (специального должностного лица)
консультация по формированию подразделения внутреннего контроля в соответствии с бизнес-процессами организации

Организация *

ФИО и должность *

Телефон/факс *

Email *

Промокод

Проверочный вопрос *

Какое число больше, 12 или 7?

Настоящей заявкой Заявитель дает согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «ФКД консалт» (далее — Общество) своих персональных данных, в том числе на совершение Обществом действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения договоров между Заявителем и Обществом, а также согласие на получение новостной рассылки Общества.