Полезные ссылки

Одной из основных обязанностей субъектов 115-ФЗ является регистрация в личном кабинете, составление и предоставление отчетности в форме (ФЭС — формализованных электронных сообщений). Росфинмониторинг разработал для Организаций и ИП соответствующие Инструкции и просит доводить их до лиц, проходящих обучение в целях ПОД/ФТ.

Инструкции вы можете скачать здесь:

1. Инструкция для Удостоверяющих центров

2. Инструкция по настройке рабочего места пользователя Портала Росфинмониторинга

3. Инструкция по отправке сообщений

4. Представление сообщений в Личном кабинете

5. Работа с Порталом Регистрация доверенных лиц

6. Презентация Регистрация в Личном кабинете

Вопросы по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Полезные разъяснения для НФО по часто задаваемым вопросам

Письмо Банка России от 17 июня 2015 г. № 12-1-10/1383 “Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России”

Письмо Банка России от 31 мая 2016 г. № 12-1-11/1229 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»