Новости по теме ПОД/ФТ/ФРОМУ от ФКД Консалт

Письмо Банка России от 30 мая 2023 г. N 12-4-2/4071 “О применении статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ”

 

Полные разъяснения Банка России на основании Письма Банка России от 30 мая 2023 г. N 12-4-2/4071 “О применении статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ” можно посмотреть ЗДЕСЬ

Банк России выявил нелегалов в Московском регионе

 

8 июня 2023 года в сообщении Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу говорится, что Банк России в I квартале 2023 года выявил 86 нелегальных кредиторов и три финансовые пирамиды в Московском регионе.

“В I квартале этого года Банк России выявил 86 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них – 80, это “черные кредиторы”: в Москве их было выявлено 53, в Московской области – 27. Также было выявлено три финансовые пирамиды – две в Москве и одна в Подмосковье. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество организаций с признаками нелегальной деятельности, которые обнаружил Банк России, выросло в три раза. Например, за I квартал 2022 года было выявлено 22 черных кредитора и шесть финансовых пирамид”, – отмечается в сообщении.

Читать далее

В Алматы завершился первый день пленарного заседания ЕАГ

 

В г. Алматы завершился первый день Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое проходит под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

В мероприятии принимают участие более 200 делегатов из 20 стран, в том числе представители государств-членов и наблюдателей ЕАГ, государств-членов и Секретариата ФАТФ, а также региональных групп по типу ФАТФ, Республики Азербайджан и ОАЭ, группы Эгмонт и других международных организаций.

Читать далее

Росфинмониторинг оценил последствия приостановки членства России в ФАТФ

 

ФАТФ приостановила членство России в организации еще в феврале 2023 года, когда Росфинмониторинг назвал это решение политизированным и безосновательным.

Приостановка членства России в ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, FATF — Financial Action Task Force) не влияет на деятельность Евразийской группы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и не вредит авторитету России, председательствующей в этой региональной группе, сказал РИА Новости председатель ЕАГ, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Подробнее

Внесены изменения в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации для организаций ювелирного сектора

 

06 июня 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.04.2023 № 95 “О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18″ .

Скачать Приказ