28 ноября 2023
Банк России
Банки Объединенных Арабских Эмиратов усложнили для российских компаний возможности открытия банковских счетов в стране из-за повышенного внимания со стороны надзорных органов и давления западных стран, борющихся с обходом санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса местных предпринимателей.
Собеседники агентства заявили, что эмиратские банки также усилили контроль за денежными переводами средств в Россию и третьи страны, в результате чего возросла продолжительность таких операций. По словам источников, некоторые кредитные организации ОАЭ теперь требуют больше документов для осуществления денежного перевода, а иногда даже блокируют средства и просят субъект банковской операции обосновать назначение перевода.
(далее…)
28 ноября 2023
Росфинмониторинг
25 ноября 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2023 № 3336-р, которым было скорректировано Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации».
Ознакомиться
28 ноября 2023
Банк России
27 ноября 2023 года Банк России опубликовал «Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».
Ознакомиться на сайте Банка России
27 ноября 2023
Минюст
24.11.2023 года на официальном сайте Министерства юстиции РФ размещен актуализированный Реестр, в который были добавлены сведения о юридических и физических лицах.
Скачать
27 ноября 2023
Росфинмониторинг
В Минске прошел совместный семинар ЕАГ, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ по надзорной деятельности.
В мероприятии приняли участие более 50 экспертов надзорных органов, представителей профессорско-преподавательского состава вузов МСИ.
(далее…)
24 ноября 2023
Росфинмониторинг
22 ноября 2023 года ФАТФ опубликовала материалы по неправомерному использованию гражданства и вида на жительство посредством инвестиционных программ.
Скачать
