Новости по теме ПОД/ФТ/ФРОМУ от ФКД Консалт

Обновлен перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

 

17.04.2024 года на официальном сайте Министерства юстиции РФ размещен актуализированный Перечень, в который были добавлены сведения об иностранных юридических лицах:

  • Center for Civil Liberties («Центр Громадянських Свобод», «Общественная организация «Центр Гражданских Свобод») (Украина);
  • Boris Nemtsov Foundation for Freedom («Фонд Бориса Немцова за Свободу») (ФРГ);
  • Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Friedrich Naumann Foundation, «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу») (Германия)

Подробнее

Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын выступил на конференции по анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion 2024

 

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын 18 апреля принял участие в конференции по анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion 2024.

(далее…)

Банк России проведет эксперимент по видеоидентификации клиентов банков

 

Банк России в 2024 году планирует предоставить банкам возможность проводить видеоидентификацию клиентов в рамках экспериментально-правового режима, сообщила на Data Fusion зампред ЦБ Ольга Полякова.

(далее…)

Перешедшим на УСН ювелирам необходимо обновить сведения в ГИИС ДМДК

 

Федеральная пробирная палата напоминает участникам рынка, перешедшим на УСН, о необходимости актуализировать в своем личном кабинете в ГИИС ДМДК информацию о применяемой системе налогообложения.

(далее…)