Новости по теме ПОД/ФТ/ФРОМУ от ФКД Консалт

Передоверие электронной подписи для участников финансового рынка прошло первое чтение

 

24 января 2023 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предоставит участникам финансового рынка право передоверия электронной подписи.

Подробнее

Росфинмониторинг понизил риск-оценки в личном кабинете

 

Субъекты 115 ФЗ отметили аномалии в работе личного кабинета. 24 января произошло обновление риск-оценки. Причина занижения оценок заключается в техническом сбое. Ведутся отладочные работы.

Источник

В Госдуму внесен законопроект о деофшоризации

 

Законопроектом предполагается передать под управление государства все зарегистрированные в офшорных зонах активы, расположенные на территории России, и предоставить их собственникам полгода на их перерегистрацию в России.

Ознакомиться с проектом

ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эквадоре

 

20 января 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклад о взаимной оценке в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) от января 2023 года в Эквадоре.

Ознакомьться

СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ превосходят по количеству жалоб в комиссию Банка России

 

17 января 2023 года опубликованы данные Комиссии Банка России за время своей работы (с 28 января 2018 года по 1 января 2023 года), которая получила 1226 обращений от должностных лиц и собственников финансовых организаций, не согласных с тем, что их деловая репутация или квалификация признаны не соответствующими установленным требованиям.

Из рассмотренных 1000 жалоб 59% удовлетворено, в 41% случаев в удовлетворении жалобы отказано.

За 2022 год в Комиссию поступило 137 жалоб, рассмотрено 111 жалоб.

Более подробная информация размещена на сайте Банка России.

МФО усилят проверку личности клиента при оформлении онлайн-займов для борьбы с мошенничеством

 

Микрофинансовые организации (МФО) при выдаче онлайн-займов должны будут проверять личность заемщика не менее чем тремя установленными ЦБ РФ способами, чтобы предотвратить случаи мошенничества, говорится в сообщении регулятора.

В частности, рекомендуется убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не мошенники использует указанные в заявлении счет и номер телефона. Всего в документе предлагается 10 способов проверки. МФО будут обязаны использовать как минимум три из них.

Подробнее