На официальном сайте Банка России опубликованы разъяснения Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам квалификации ломбардом операций, подлежащих обязательному контролю по коду 5005.
Категория риска присвоена 18837 (из 22351) субъектам спецучета.
Побробнее на официальном сайте
Это пятый отчет ФАТФ об имплементации Стандартов ФАТФ по ВА и ПУВА на мировом уровне. В нем приводится анализ глобальной реализации Р.15, включая «Маршрутное правило».
С 16 сентября 2024 года, при заполнении формализованных информационных сообщений, Росфинмониторингом будет введен дополнительный форматно-логический контроль в части заполнения показателей «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «ФИО (в одной строке)».
В проекте основных направлений развития финансового рынка на 2025-2027 годы, Банк России назвал распространение криптовалют без их регулирования одним из факторов значимых глобальных рисков системного и макроэкономического характера для РФ.
В анализе представлена оценка соблюдения членами ФАТФ Р. 22 (критерии 1-3), Р. 23 (критерии 1, 2 и 4) и Р. 28 (критерии 2 – 5) в отношении нефинансовых профессий, которые в качестве гейткиперов играют роль в предотвращении и выявлении фактов отмывания денег и предикатных преступлений, в т.ч. коррупционных правонарушений, и которые могут сознательно способствовать коррупции и связанному с ней отмыванию денег.