Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических действиях

 

Росфинмониторинг обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники от лица сотрудников Службы рассылают электронные письма гражданам о заморозке денежных переводов и предлагают в целях якобы их разблокировки оплатить налог, издержки и т.д., а также требуют предоставить свои персональные данные с приложением документов, удостоверяющих личность.

Росфинмониторинг не осуществляет рассылку подобных писем физическим и юридическим лицам.

В этой связи убедительно рекомендуем проявлять бдительность и обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы.

Банки РФ и другие финорганизации будут обязаны ответить на жалобы граждан в течение 15 дней

 

Соответствующие поправки в закон (N200599-8) внесены в Госдуму группой сенаторов и главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В настоящее время в законодательстве отсутствует единообразное правовое регулирование вопросов обязанности организаций отвечать на обращения, поступающие в их адрес, отмечают авторы поправок.

Законопроект предусматривает унификацию требований к организациям и устанавливает их обязанность отвечать на поступающие обращения клиентов в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения (если иной срок не предусмотрен федеральными законами для отдельной категории обращений). При необходимости финансовая организация может продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 15 дней.

Читать далее

Определены требования к направляемому в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, заявлению об обжаловании решения финансовых организаций

 

23 сентября 2022 года на официальном сайте Банка России опубликовано Положение Банка России от 23 июня 2022 года № 795-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 135 статьи 7 и пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении». Положение №795-П вступает в силу с 23 сентября 2022.

Документ

 

Опубликованы изменения в формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда

 

20 сентября 2022 года на официальном сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 14 июля 2022 года № 6200-У «О внесении изменений в Указание Банк России от 30.12.2015 N 3927-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” (далее – Указание №6200-У).

Полный текст с изменениями

Опубликованы изменения в формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами

 

Опубликованы изменения в формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами

Текст официального документа

Опубликованы изменения в формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности кредитными потребительскими кооперативами

 

20 сентября 2022 года на официальном сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 14 июля 2022 года № 6202-У «О внесении изменений в Указание Банк России 02 февраля 2021 года № 5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов» (далее – Указание №6202-У).

Ознакомиться с документом