Инструктаж в целях ПОД/ФТ

  • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ для не НФО
  • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для не НФО
  • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
  • Целевой инструктаж для субъектов ст.7.1. (адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг)

Результат обучения по 115-ФЗ не только Свидетельство.

Научитесь выполнять требования закона, уделяя минимум времени.

Мы контролируем качество и результаты обучения организации ( или филиала)

 

  • Чем опасен формальный подход к обучению в форме Целевого инструктажа?
  • Для чего Целевой инструктаж нужно слушать очно, либо в онлайн – трансляции, почему Регулятор запретил проведение его в записи?

Согласно Приказу №250 Росфинмониторинга мы учитываем требования к уровню освоения программ обучения в форме целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По окончании обучения в форме Целевого инструктажа слушатель должен:

  • знать: требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
  • уметь: на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые к Организациям;
  • иметь представление: об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ в Российской Федерации, международных стандартах ПОД/ФТ, типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способах их выявления.

Мы понимаем, что требования законодательства по 115-ФЗ достаточно обширны и нужны  повседневные усилия и опытный персонал, чтобы все выполнить и не допустить нарушений.

У большинства же субъектов и компаний, кто привык формально относиться к обучению, сохраняется иллюзия, что прохождение обучения – это ВСЕ, что требуется от организации. Такие организации ищут минимальную цену, не задумываясь, что как раз заплатят за «воздух».

Качественный Целевой инструктаж в целях Противодействия легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, Финансированию Терроризма  и Финансированию Распространения Оружия Массового Уничтожения – это дорожная карта ответственного сотрудника и ключ к повседневному взаимодействию организации или её филиала и регуляторов.

За годы работы в этой области мы видели примеры, когда компания формально купила сертификаты, или купила вебинар в записи и в итоге потеряла лицензию.

  • Как такое может быть?

Дело в том, что если компания провела обучение формально, сотрудники не усвоили все необходимые знания, будут нарушены механизмы и утвержденный документооборот взаимодействия с ведомством, запущены отчетность и работа в Личном кабинете.

В итоге компания – как дом на плохом фундаменте –  начинает «плыть», копятся нарушения. Автоматическая система «видит» это и инициирует ответные меры.

К моменту реальной проверки у такой организации или филиала будет допущена масса нарушений, что по практике проведет к большим проблемам для организации: штрафом и даже потере лицензии, приостановке деятельности, дисквалификации руководителя.

 

  • Мы уверены, что наши инструктажи отвечают всем требованиям регулятора;
  • Постоянно проводим обучение и повышение квалификации
  • С 2008 года мы подготовили более 20000 специалистов и руководителей;
  • На постоянной основе с нами сотрудничают более 500 компаний-клиентов, кто доверяет экспертам, спикерам, консультантам ФКД консалт.

 

Цена услуг, система скидок, отдельные условия для групп – обоснованы экспертным  качеством и контролем результатов.

  • Пройдите проверки и инспекции– без замечаний и штрафов, работая легитимно и успешно!
  • Получите за те же деньги что предлагают другие – советы экспертов-практиков, которые сталкиваются с этим каждый день!

Для Регистрации участия выберите дату в Расписании сайта и заполните соответствующую форму.