Инструктаж в целях ПОД/ФТ
- Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ для не НФО
- Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для не НФО
- Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
- Целевой инструктаж для субъектов ст.7.1. (адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг)
Результат обучения по 115-ФЗ не только Свидетельство.
Научитесь выполнять требования закона, уделяя минимум времени.
Какие виды организаций, индивидуальных предпринимателей,лиц, являющихся субъектами Федерального закона наша организация обучает в форме ЦИ и ПУЗ, ПИ с выдачей удостоверящего Свидетельства:
- Адвокаты
- Аудиторские организации
- Индивидуальные аудиторы
- Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами
- Иные (в том числе физические лица)
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента
- Кредитные организации
- Кредитные потребительские кооперативы
- Лизинговые компании
- Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
- Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- Нотариусы
- Общества взаимного страхования
- Операторы инвестиционных платформ
- Операторы лотерей
- Операторы по приему платежей
- Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
- Операторы финансовых платформ
- Организации азартных игр
- Организации федеральной почтовой связи
- Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Организации, осуществляющие депозитарную деятельность (Депозитарии)
- Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистраторы)
- Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
- Страховые брокеры
- Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
Мы контролируем качество и результаты обучения организации ( или филиала)
- Чем опасен формальный подход к обучению в форме Целевого инструктажа?
- Для чего Целевой инструктаж нужно слушать очно, либо в онлайн – трансляции, почему Регулятор запретил проведение его в записи?
Согласно Приказу №250 Росфинмониторинга мы учитываем требования к уровню освоения программ обучения в форме целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
По окончании обучения в форме Целевого инструктажа слушатель должен:
- знать: требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- уметь: на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые к Организациям;
- иметь представление: об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ в Российской Федерации, международных стандартах ПОД/ФТ, типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способах их выявления.
Мы понимаем, что требования законодательства по 115-ФЗ достаточно обширны и нужны повседневные усилия и опытный персонал, чтобы все выполнить и не допустить нарушений.
У большинства же субъектов и компаний, кто привык формально относиться к обучению, сохраняется иллюзия, что прохождение обучения – это ВСЕ, что требуется от организации. Такие организации ищут минимальную цену, не задумываясь, что как раз заплатят за «воздух».
Качественный Целевой инструктаж в целях Противодействия легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, Финансированию Терроризма и Финансированию Распространения Оружия Массового Уничтожения – это дорожная карта ответственного сотрудника и ключ к повседневному взаимодействию организации или её филиала и регуляторов.
За годы работы в этой области мы видели примеры, когда компания формально купила сертификаты, или купила вебинар в записи и в итоге потеряла лицензию.
- Как такое может быть?
Дело в том, что если компания провела обучение формально, сотрудники не усвоили все необходимые знания, будут нарушены механизмы и утвержденный документооборот взаимодействия с ведомством, запущены отчетность и работа в Личном кабинете.
В итоге компания – как дом на плохом фундаменте – начинает «плыть», копятся нарушения. Автоматическая система «видит» это и инициирует ответные меры.
К моменту реальной проверки у такой организации или филиала будет допущена масса нарушений, что по практике проведет к большим проблемам для организации: штрафом и даже потере лицензии, приостановке деятельности, дисквалификации руководителя.
- Мы уверены, что наши инструктажи отвечают всем требованиям регулятора;
- Постоянно проводим обучение и повышение квалификации
- С 2008 года мы подготовили более 20000 специалистов и руководителей;
- На постоянной основе с нами сотрудничают более 500 компаний-клиентов, кто доверяет экспертам, спикерам, консультантам ФКД консалт.
Цена услуг, система скидок, отдельные условия для групп – обоснованы экспертным качеством и контролем результатов.
- Пройдите проверки и инспекции– без замечаний и штрафов, работая легитимно и успешно!
- Получите за те же деньги что предлагают другие – советы экспертов-практиков, которые сталкиваются с этим каждый день!
Для Регистрации участия выберите дату в Расписании сайта и заполните соответствующую форму.