Полезные ссылки ПОД/ФТ

Одной из основных обязанностей субъектов 115-ФЗ является регистрация в личном кабинете, составление и предоставление отчетности в форме (ФЭС – формализованных электронных сообщений). Росфинмониторинг разработал для Организаций и ИП соответствующие Инструкции и просит доводить их до лиц, проходящих обучение в целях ПОД/ФТ.
изменений в ПВК

В связи с возросшей в стране террористической угрозой – контоль за субъектами по 115-ФЗ ведётся!

В результате вступления в силу Постановления 219 19.02.2022 года, контроль (надзор) осуществляется с применением риск-ориентированного подхода. Документ уточняет особенности осуществления Росфинмониторингом дистанционного мониторинга, который представляет собой систему наблюдения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. В связи в этим, деятельность контролируемого лица подлежит отнесению к одному из следующих уровней риска несоблюдения требований законодательства:

• высокий;
• повышенный;
•  умеренный;
• низкий.

Выбор контрольных мероприятий зависит от присвоенного контролируемому лицу уровня риска несоблюдения требований законодательства для:

• высокого уровня риска — плановая (внеплановая) проверка в виде документарной или выездной проверки;
• повышенного уровня риска — плановая проверка в виде документарной или выездной проверки;
•  умеренного уровня риска — информирование;
•  низкого уровня риска — контрольные мероприятия не проводятся.

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО разместил отчет о проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма от 9 марта 2023 года:

Публичный отчет ОД ФТ

Национальная оценка рисков

Март 2022 – ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Разъяснения по форме и содержанию обязательного обучения от МУМЦФМ

Инструкции вы можете скачать здесь:

1. Инструкция для Удостоверяющих центров

2. Инструкция по настройке рабочего места пользователя Портала Росфинмониторинга

3. Инструкция по отправке сообщений

4. Представление сообщений в Личном кабинете Росфинмониторинга

5. Работа с Порталом Регистрация доверенных лиц

6. Презентация Регистрация в Личном кабинете

7. Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

8. Рекомендации по работе с личным кабинетом организации на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу:

• Рекомендации по работе в ЛК Росфинмониторинга для ИП
• Рекомендации для адвокатов, нотариусов, юристов
• Рекомендации по работе в ЛК Росфинмониторинга для НФО

9.Типология использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценке рисков. Отчет типологического исследования.

10. Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18

Полезные видео инструкции

Обучающие видео от МУМЦФМ по ПОД/ФТ
Для ювелиров. Основные аспекты исполнения участниками рынка требований законодательства о ПОД/ФТ

Обучение ПОД/ФТ

Исполнение требований ПОД/ФТ и оценка риска

Регистрация в личном кабинете Росфинмониторинга

Руководство по использованию личного кабинета организации

Для англоязычной аудитории: Why you need Personal Account

У Вас остались вопросы, или нужна помощь? Переходите в нужный раздел, заказывайте обратный звонок или заполните форму: