Полезные ссылки ПОД/ФТ

Одной из основных обязанностей субъектов 115-ФЗ является регистрация в личном кабинете, составление и предоставление отчетности в форме (ФЭС – формализованных электронных сообщений). Росфинмониторинг разработал для Организаций и ИП соответствующие Инструкции и просит доводить их до лиц, проходящих обучение в целях ПОД/ФТ.

Инструкции вы можете скачать здесь:

1. Инструкция для Удостоверяющих центров

2. Инструкция по настройке рабочего места пользователя Портала Росфинмониторинга

3. Инструкция по отправке сообщений

4. Представление сообщений в Личном кабинете Росфинмониторинга

5. Работа с Порталом Регистрация доверенных лиц

6. Презентация Регистрация в Личном кабинете

7. Рекомендации по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга

8.Типология использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценке рисков. Отчет типологического исследования.

Полезные видео инструкции

Обучение ПОД/ФТ

Исполнение требований ПОД/ФТ и оценка риска

Регистрация в личном кабинете Росфинмониторинга

Руководство по использованию личного кабинета организации

Для англоязычной аудитории: Why you need Personal Account