Обучение ПОД/ФТ

Инструктаж в целях ПОД/ФТ

Вебинары

Практические вебинары по закону №115-ФЗ

Консультации экспертов

Курсы по темам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Результат обучения по 115-ФЗ – не только формально полученное Свидетельство. Чем опасен формальный подход к обучению в форме Целевого инструктажа?

Целевой инструктаж дает понимание Ответственному сотруднику как с нуля выстроить внутренний контроль в организации и поддерживать его функционирование в соответствии с требованием законодательства, чтобы избежать административной ответственности.

Мы учитываем требования к уровню освоения программ обучения в форме целевого инструктажа согласно Приказу №250 от от 19.07.2011 года    Росфинмониторинга.

По окончании обучения в форме Целевого инструктажа слушатель должен:

  • знать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядок представления сведений в Росфинмониторинг, меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
  • уметь на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
  • иметь представление о типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способах их выявления.

Качественный Целевой инструктаж – это дорожная карта Ответственного сотрудника и ключ к повседневному взаимодействию организации и регулятора.

Требование регулятора очень жесткие, только опытный Ответственный сотрудник, способен организовать работу по ПОД/ФТ в соответствии с этими требованиями, соответственно, он должен обладать необходимыми и актуальными знаниями законодательства по ПОД/ФТ.

Отсутствие необходимых знаний у Ответственного сотрудника повлекут за собой нарушения в осуществлении внутреннего контроля в организации, что может привести, при проведении проверки регулятором, к наложению административного штрафа на должностных лиц, приостановлению деятельности организации и потере лицензии.

Мы гарантируем, что наши инструктажи отвечают всем требованиям регулятора.

С 2008 года мы подготовили более 20000 специалистов и руководителей.

На постоянной основе с нами сотрудничают более 500 компаний – клиентов, кто доверяет экспертам, спикерам, консультантам ФКД консалт.

 

Цена услуг, система скидок, отдельные условия для групп – обоснованы экспертным  качеством и контролем результатов.

Пройдите проверки и инспекции– без замечаний и штрафов, работая легитимно и успешно!

Компания ФКД консалт проводит обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

Каким организациям необходимо направлять сотрудников на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

  • инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
  • инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
  • управляющие организации инвестиционных фондов
  • управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
  • кредитные организации – профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • НПФ (вкл. с 31 июля 2013, вступил в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ

Кто из сотрудников организации должен проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

  • специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления

–  должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ 1 раз в год

  • иные работники профессиональных участников рынка ценных бумаг,
  • управляющих компаний и их филиалов
  • руководители компаний и их заместители,
  • начальники «рыночных» подразделений и их заместители,
  • трейдеры,
  • управляющие портфелями,
  • бэк-офицеры,
  • специалисты операционных отделов,
  • управляющие фондами,
  • управляющие ипотечным покрытием

– должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ не реже, чем 1 раз в 3 года.

Кто еще может проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

  • работники службы внутреннего контроля,
  • бухгалтеры,
  • кассиры,
  • помощники руководителей,
  • юристы,
  • работники службы безопасности,
  • менеджеры организации,
  • консультанты,
  • студенты экономических и юридических факультетов вузов,
  • сотрудники правоохранительных и надзорных органов

 

Что даст программа желающим ее пройти?

Знания

  • Что такое легализация и какие она принимает формы?
  • Что из себя представляет теневая экономика?
  • Какие доходы считаются незаконными и как они связаны с финансированием терроризма?
  • Какие существуют методы и способы легализации?
  • Зачем нужно противодействовать легализации?
  • Как организации могут противодействовать легализации доходов?
  • Как с легализацией и финансированием терроризма борются в других странах?
  • Какие существуют организационные и правовые формы ПОД/ФТ/ФРОМУ в мире и в России?
  • Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику компании?
  • Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника компании?
  • Какие существуют особенности ПОД/ФТ/ФРОМУ на фондовом рынке?
  • Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Навыки

  • Подготовка внутренних документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Организация специального внутреннего контроля.
  • Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации.

Новые возможности 

  • Карьерный рост. Общение.
  • Обмен мнениями и практическим опытом.
  • Обсуждение актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности.
  • Установление полезных контактов с коллегами.
  • Представителями Службы Банка России по финансовым рынкам.
  • Ведущими экспертами в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Свидетельство

  • По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца о прохождении обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от ФКД Консалт, имеющего государственную аккредитацию.

Мы гарантируем вам:

  • Юридическую грамотность
  • Сохранность и конфиденциальность, получаемой от клиента информации
  • Четкость и пунктуальность
  • Высокое качество оказываемых услуг в сжатые сроки

 

Оставить заявку на обучение