Обучение ПОД/ФТ

ООО “ФКД консалт” с 2008 года является постоянным Партнером Международного учебно-методического обучающего центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ

МУМУЦФМ

Обучение: Инструктаж в целях ПОД/ФТ

Вебинары

Практические вебинары по закону №115-ФЗ

Консультации экспертов

Обучающие курсы по темам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Результат обучения по 115-ФЗ – не только формально полученное Свидетельство. Чем опасен формальный подход к обучению в форме Целевого инструктажа?

Целевой инструктаж дает понимание Ответственному сотруднику как с нуля выстроить внутренний контроль в компании и поддерживать его функционирование в соответствии с требованием законодательства, чтобы избежать административной ответственности. Мы учитываем требования к уровню освоения программ обучения в форме целевого инструктажа согласно Приказу №250 от от 19.07.2011 года    Росфинмониторинга.

По окончании обучения в форме Целевого инструктажа слушатель должен:

  • знать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, требования к  осуществлению внутреннего контроля, порядок представления сведений в Росфинмониторинг, меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
  • уметь на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
  • иметь представление о типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способах их выявления.

Качественный Целевой инструктаж – это дорожная карта Ответственного сотрудника и ключ к повседневному взаимодействию компании и регулятора.

Требование регулятора очень жесткие, только опытный Ответственный сотрудник, способен организовать работу по ПОД/ФТ в соответствии с этими требованиями, соответственно, он должен обладать необходимыми и актуальными знаниями законодательства по ПОД/ФТ. Отсутствие необходимых знаний у Ответственного сотрудника повлекут за собой нарушения в осуществлении внутреннего контроля в компании, что может привести, при проведении проверки регулятором, к наложению административного штрафа на должностных лиц, приостановлению деятельности компании и потере лицензии.

Мы гарантируем, что наши инструктажи и обучение отвечают всем требованиям регулятора.

С 2008 года мы подготовили более 20000 специалистов и руководителей.

На постоянной основе с нами сотрудничают более 500 компаний – клиентов, кто доверяет экспертам, спикерам, консультантам ФКД консалт.

 

Цена услуг обучения, система скидок, отдельные условия для групп – обоснованы экспертным  качеством и контролем результатов.

Пройдите проверки и инспекции – без замечаний и штрафов, работая легитимно и успешно!

Компания ФКД консалт проводит обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для сотрудников компаний, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

Каким организациям необходимо направлять сотрудников на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

  • инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
  • инфраструктурные компании (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
  • управляющие организации инвестиционных фондов
  • управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
  • кредитные компании – профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • НПФ (вкл. с 31 июля 2013, вступил в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ

Кто из сотрудников  должен проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

  • специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления

–  должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ 1 раз в год

  • иные работники профессиональных участников рынка ценных бумаг,
  • управляющих компаний и их филиалов
  • руководители компаний и их заместители,
  • начальники «рыночных» подразделений и их заместители,
  • трейдеры,
  • управляющие портфелями,
  • бэк-офицеры,
  • специалисты операционных отделов,
  • управляющие фондами,
  • управляющие ипотечным покрытием

– должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ не реже, чем 1 раз в 3 года.

Кто еще может проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

  • работники службы внутреннего контроля,
  • бухгалтеры,
  • кассиры,
  • помощники руководителей,
  • юристы,
  • работники службы безопасности,
  • менеджеры ,
  • консультанты,
  • студенты экономических и юридических факультетов вузов,
  • сотрудники правоохранительных и надзорных органов

Что даст программа желающим ее пройти?

Знания

  • Что такое легализация и какие она принимает формы?
  • Что из себя представляет теневая экономика?
  • Какие доходы считаются незаконными и как они связаны с финансированием терроризма?
  • Какие существуют методы и способы легализации?
  • Зачем нужно противодействовать легализации?
  • Как компании могут противодействовать легализации доходов?
  • Как с легализацией и финансированием терроризма борются в других странах?
  • Какие существуют  правовые формы ПОД/ФТ/ФРОМУ в мире и в России?
  • Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику компании?
  • Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника компании?
  • Какие существуют особенности ПОД/ФТ/ФРОМУ на фондовом рынке?
  • Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Навыки

  • Подготовка внутренних документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Обеспечение специального внутреннего контроля.
  • Осуществление системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ .

Новые возможности 

  • Карьерный рост. Общение в процессе обучения.
  • Обмен мнениями и практическим опытом.
  • Обсуждение актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности.
  • Установление полезных контактов с коллегами  из своих сфер деятельности.
  • Представителями Службы Банка России по финансовым рынкам.
  • Ведущими экспертами в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Свидетельство

  • По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца о прохождении обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от ФКД Консалт, имеющего государственную аккредитацию.

Мы гарантируем вам:

  • Юридическую грамотность
  • Сохранность и конфиденциальность, получаемой от клиента информации
  • Четкость и пунктуальность
  • Высокое качество обучения и оказываемых услуг в сжатые сроки

 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ

Оставить заявку на обучение

    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав дом.

    обучение для сотрудников компаний
    разработка обучения сотрудников
    обновление знаний для владельцев ИП
    документы, правила 2022 год
    расписание обучения
    для компаний осуществляющих
    операции с денежными средствами
    операции с имуществом
    обучение инструктаж повышение квалификации
    целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ
    семинары ПОД/ФТ/ФРОМУ онлайн