Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО

Обучение для НФО

В систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должны быть вовлечены практически все работники, для которых должно проводиться внутреннее и внешнее обучение по программам ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом требований, утвержденных Указанием ЦБ от 5 декабря 2014 г. N 3471-У

В организациях каждый год – не позднее 31 января текущего года должны быть утверждены руководителем организации документы по обучению работников: План обучения и Перечень подразделений, подлежащих обязательному обучению.

              Обучение проводится в следующих формах:

•  вводный инструктаж (проводится однократно ответственным сотрудником в течение одного месяца со дня приема сотрудника на работу + первичная проверка знаний сотрудников проводится по истечении одного месяца с даты проведения вводного инструктажа);
• целевой (внеплановый) инструктаж (проводится в течение года со дня назначения на соответствующие должности для получения базовых знаний)
• внеплановый инструктаж (проводится ОС при изменении действующих нормативных актов в сфере ПОД/ФТ; при утверждении новой редакции ПВК)
• повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (плановый инструктаж) – не реже одного раза в два календарных года в форме участия в семинарах и иных обучающих мероприятиях. ОС – не реже одного раза в календарный год.

Для Регистрации участия выберите дату в Расписании сайта и заполните соответствующую форму.