Работа на предупреждение блокировки с вашим Банком
Что делать, чтобы не попасть под блокировку 115-ФЗ ( по рекомендации банка-Партнера)
- Платить все налоги из каждого банка, где есть расчетный счет компании
- Платить НДФЛ за переводы физлицам
- Оставлять часть денег на счету
- Подробно описывать переводы
- Платить зарплату и хозяйственные нужды с расчетного счета или корпоративной картой
- Работать по своим ОКВЭДам и платить НДС
- Проверять партнеров, чтобы не оказались фирмами-однодневками
- 115-ФЗ
Так как в РФ работает 115-ФЗ — закон, в котором прописано, как бороться с отмыванием денег. Проверкой занимается специальное подразделение в банке — финмониторинг.
Специально обученные сотрудники службы внутреннего контроля, проверяют счета и транзакции, если какой-то счет или операция покажется подозрительным, финмониторинг начинает проверку и может заблокировать счет.
Также есть и другие виды блокировок, причинами которых могли быть нарушения в работе с налоговой.
Оказываем помощь в данной услуге