Работа на предупреждение блокировки с вашим Банком

Что делать, чтобы не попасть под блокировку 115-ФЗ ( по рекомендации банка-Партнера)

  • Платить все налоги из каждого банка, где есть расчетный счет компании
  • Платить НДФЛ за переводы физлицам
  • Оставлять часть денег на счету
  • Подробно описывать переводы
  • Платить зарплату и хозяйственные нужды с расчетного счета или корпоративной картой
  • Работать по своим ОКВЭДам и платить НДС
  • Проверять партнеров, чтобы не оказались фирмами-однодневками
  • 115-ФЗ

Так как в РФ работает 115-ФЗ — закон, в котором прописано, как бороться с отмыванием денег. Проверкой занимается специальное подразделение в банке — финмониторинг.

Специально обученные сотрудники службы внутреннего контроля, проверяют счета и транзакции, если какой-то счет или операция покажется подозрительным, финмониторинг начинает проверку и может заблокировать счет.

Также есть и другие виды блокировок, причинами которых могли быть нарушения в работе с налоговой.