Исполнительные документы используют с целью отмывания денег.

За год сумма по сомнительным судопроизводствам выросла в три раза — с 214 до 616 млрд руб. в 2020 году

По стандартной схеме обналичивания таким образом: на юрлицо или предпринимателя с его ведома подают иск о взыскании задолженности по фиктивному договору на оказание услуг. Ответчик признает иск, суд выносит решение, истец (как правило, физлицо) получает исполнительный лист и передает его в банк, а тот списывает средства. Причем в основном банки понимают, что происходит незаконная операция, но приостановить ее не могут, поскольку она производится на основании обязательного к исполнению государственного документа, — рассказал член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

Обналичивание через исполнительные документы существует около 10 лет,

знает управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. Оно не широко распространено, но на фоне сокращения преступных операций по другим схемам вопрос исполнительных листов выходит на первый план.

Общий объем денежных средств в 2020 году, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями, составил около 616 млрд рублей по более чем 5 тыс. разбирательств, говорится в отчете службы.

Годом ранее этот показатель был почти в три раза меньше ― 214 млрд рублей.

Общая сумма отказов по мнимым сделкам, вынесенных судами, в 2020-м составила 71 млрд рублей, подчеркивается в документе.

«В случаях, когда у суда возникают сомнения в причастности сторон к отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также когда необходимо исключить ситуации, при которых судебные решения используются для легализации противоправных действий, суд информирует Росфинмониторинг, который, в свою очередь, предпринимает меры реагирования, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ», ― сообщили в Росфинмониторинге.

Цитата по «Известиям».

Комментирует Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA, арбитражный управляющий:

«Деятельность в сфере пресечения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма заявляется в качестве одного из основных приоритетов текущей государственной политики РФ. Поэтому антиотмывочное законодательство развивается и, очевидно, что и будет продолжать развиваться весьма динамично.

При этом, почти любые изменения в 115-ФЗ сводятся к ужесточению уже существующих правил в связи с тем, что многие компании и предприниматели придумывают все новые и новые способы обхода закона. Очень часто для целей легализации незаконных доходов хозяйствующие субъекты обращаются в суд с липовыми документами и по итогу получают нужные им исполнительные документы, а впоследствии обналичивают и выводят денежные средства за рубеж.

Все это зачастую происходит практически в два счета, так как, к сожалению, большинство судей формально исследуют доказательства в ходе уже самого заседания и совершенно не вникают в суть дела из-за тотальной загруженности. Решения штампуются быстро и, как показывает судебная практика, практически никогда и никем не обжалуются.В связи с этим, законодательство в области пресечения отмывания незаконных доходов нуждается в серьезном усовершенствовании.

Обзор составлен по материалам сайта Росфинмониторинга, Клерк.ру и «Известия»

Вы можете быть в курсе новых схем (типологий), уберечь свою организацию от вовлечения в
ОД/ФТ проходя вебинары-практикумы нашей Школы, получая консультации и экспертное
сопровождение.