Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финмониторингу. Абонентская поддержка ОСА, СДЛ.

 Поддержка по документам

Комментарии экспертов по обновлениям нормативно-правовых актов с позиции деятельности компании

 Поддержка по оценке клиентов

Помощь в работе с клиентами (анализ, скорринг и другие)

 Поддержка в обучении

Помощь в организации и проведении внутреннего обучения

 Поддержка на проверках

Компетентное сопровождение на проверках

Комплексное сопровождение в сфере ПОД/ФТ в целях внедрения и поддержки системы внутреннего контроля в организации, а также консультационной помощи для специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК в целях ПОД/ФТ).

Стоимость услуги:

  • для субъектов ФЗ № 115, ИП и предприятий – от 18 000 руб./мес. поквартальная система оплаты (абонентский договор);
  • либо разовые услуги по отдельным договорам по согласованию.

Конечная стоимость услуг определяется исходя из вида деятельности, размеров организации (количества клиентов, сотрудников и обособленных подразделений) и количества операций, подлежащих направлению в Росфинмониторинг.

Для точного расчета стоимости сопровождения заполняется Анкета-заявка + опросник от каждого ИП или предприятия.

В стоимость сопровождения в сфере ПОД/ФТ входит работа

согласно выбранного пакета и/или работа по разовым услугам:

 

п.п. Пакет Абонентский Услуги, которые не входят в пакеты т.к. их запрещается  проводить на аутсорсинге согласно ст.7 ФЗ №115
1 Аудит  или экспресс-оценка с выдачей кратких рекомендаций по СВК (системе внутреннего контроля) на основе анализа сведений в анкете и опроснике, которую заполняет клиент до начала работы по договору  – бесплатно отправка сообщений в Росфинмониторинг через личный кабинет с помощью электронной подписи

 

2 Первичная разработка индивидуальных ПВК в целях ПОД/ФТ на основании экспресс-анкеты (опросника) со всеми приказами, формами, анкетами для ведения документооборота, либо

 

 

формирование сообщений в личном кабинете на Интернет-портале Росфинмониторинга, в том числе «квартального» ФЭС по клиентам;

 

2 (а)  Актуализация ПВК, если ранее (не старше 6 мес.) нами были разработаны ПВК проведение идентификации клиентов и заполнение анкет;

выявление сделок, подлежащих обязательному контролю

3 Консультации по подготовке и направлению в Росфинмониторинг сообщений о сделках, подлежащих контролю, а также иных сведений в виде ФЭС, предусмотренных ФЗ № 115.

 

4 Мониторинг законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и уведомление о произошедших изменениях, касающихся деятельности субъекта ФЗ № 115.

 

5 Обновление ПВК в целях ПОД/ФТ и иных внутренних документов в сфере ПОД/ФТ с учетом действующего законодательства РФ, если ранее нами были разработаны ПВК, но не старше 3 мес.

 

6 Разовые консультации по выполнению требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ ( на тему: идентификация клиентов, выявление сделок, подлежащих контролю, и т.д.).
цена услуг пакета за квартал 54 000 руб

 

Внимание! участились случаи, когда компании необходимо восстановление всего документооборота или исполнение предписаний от проверок. Это отдельная большая, часто срочная работа, оплачивается в рамках отдельного договора после оценки экспертом.

Условия оказания услуги по сопровождению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

  1. Договор на сопровождение Пакет «Абонентский» в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ заключается на срок от 6 месяцев, предоплата осуществляется поквартально.
  2. Договор на отдельную разработку базовой редакции ПВК или актуализации ПВК заключается отдельно (кроме Пакета Абонентский, т.к. в него уже включена услуга ПВК( п.2)
  3. Работа ведется при наличие в штате организации – субъекта ФЗ № 115 номинального СДЛ, соответствующего всем квалификационным требованиям.
  4. Отдельно оплачиваются:
  • Сопровождение проводимой надзорным органом в сфере ПОД/ФТ (Банком России, Росфинмониторингом, Пробирной палатой РФ, Прокуратурой РФ) проверки, включая подготовку ответов на запросы, обширные консультации,  предписания, возражений на акт проверки – от 50000 руб.
  • При заключении договора на «абонентский» пакет обучение одного штатного сотрудника кроме СДЛ в календарном году действия договора – бесплатно.
  • НОВОЕ: Автоматизация отчетности и идентификации на базе 1С. от 39000 руб., плюс сопутствующее обучение – от 6500 руб. специалистами фирмы-разработчика ПО.

Звоните — индивидуально обсудим и урегулируем вашу ситуацию.