Для лизинговых компаний

  • РАССМАТРИВАЕТСЯ ЛИ «ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ» (УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ) С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ?
  • НУЖНО ЛИ РАССМАТРИВАТЬ ТАКИХ ЛИЦ КАК КЛИЕНТОВ И ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ИХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 115-ФЗ?

Исчерпывающий перечень субъектов, на которые распространяются требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), приведен в статьях 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Организации, осуществляющие деятельность по управлению автопарком (Флит-менеджмент) в настоящее время к вышеуказанным субъектам не относятся.

При этом необходимо отметить, что законодательство Российской Федерации позволяет осуществлять одновременно несколько видов экономической деятельности, если иное не установлено законом.

Таким образом, в случае если вышеуказанная организация параллельно осуществляет вид деятельности, поименованный в статьях 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, она обязана принимать меры, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ[4] в отношении всех видов осуществляемой деятельности, в том числе проводить идентификацию всех своих клиентов.

 

У Вас остались вопросы, или нужна помощь? Переходите в нужный раздел, заказывайте обратный звонок или заполните форму:

    Введите капчу:

    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав дерево.