Услуги по ПОД/ФТ

Услуги для СДЛ

01 02 03 04
 

Разработка/ актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разрабатываемых ИНДИВИДУАЛЬНО для каждой организации, с учетом специфики деятельности и штатной структуры

 

Консультации по устранению нарушений законодательства в области ПОД/ФТ, выявленных по результатам экспертизы существующей системы организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

 

Выработка аргументированной позиции организации по спорным положениям законодательства и подготовка проектов запросов в Росфинмониторинг

 

По итогам проверки эксперты ФКД консалт оформляют детализированное заключение о соответствии/ не соответствии системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям законодательства,, содержащее рекомендации по устранению выявленных недостатков  и нарушений (при их наличии)

Правила внутреннего контроля (ПВК)

Система внутреннего контроля как инструмент управления рисками

По итогам опроса Росфинмониторинга

-75% предприятий когда-либо платили штрафы

-78% предприятий имели затраты, связанные с устранением нарушений

76% предпринимателей говорят о том, что в их деятельности имели место неформальные платежи.

  1. Обнаружение рисков
  2. Анализ рисков
  3. Планирование ответных действий
  4. Внедрение ответных действий
  5. Наблюдение, измерение и внутренний контроль

 

Внедрение системы внутреннего контроля – современное и своевременное решение для бизнеса

  • Позволит сконцентрироваться на ключевых направлениях задачи, не отвлекаясь от вопросов практического характера,  исполнения договоров с предприятиями
  • Эксперты обладают уникальным опытом сочетания знания технологий, в том числе и международных, в области комплаенс и опытом их практического внедрения и развития в конкретных компаниях и организациях на территории РФ
  • Необходимое качество выполняемой ФКД Консалт части задачи подтверждается многолетним опытом сотрудничества с надзорными ведомствами, отраслевыми экспертами-практиками
  • Эксклюзивный подход в поддержке предприятий в работе с их кредитными организациями.Обучение технологии сохранности собственных средств на счете.

    Защита от блокирования счета. Анализ операций клиентов, подпадающих под обязательный контроль по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»