Внедрение /обучение процедурам внутреннего контроля

Оказание информационно-консультационных услуг в форме вводного обучения для сотрудников по темам:

 

  • идентификация клиентов;
  • проверка по перечням организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности/терроризму/распространению оружия массового уничтожения, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень террористов и экстремистов (далее – «Перечни»);
  • выявление и фиксация операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций, порядок работы с выявленными операциями;
  • адаптация действующих ПВК к бизнес-процессу организации;
  • подготовка отчета по Перечням;
  • система внутреннего обучения персонала;
  • работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.

 

Обучение сопровождается практическими материалами, образцами документов, шаблонами сообщений и т.п. Длительность каждого модуля практического курса в среднем от 2 академических часов, режим занятий согласовывается с Заказчиком.