Проверка по ПОД/ФТ

  • Проверка Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
  • Типы проверок – работа с запросами регулятора
  • Отработка по процедурам дистанционного надзора ЦБ
  • Проверка некредитных финансовых организаций (НФО) Центральным Банком России
  • Проверка организаций – субъектов ст.5 и ИП со стороны Росфинмониторинга
  • Проверка организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
  • Сопровождение при проверках. Допустимый аутсорсинг: что можно, а что запрещено делегировать третьим лицам в финмониторинге.
  • Обязанности субъектов 115-ФЗ

Последовательность действий при проведении проверки

Производство по делу об административном правонарушении

Производство по делу об административном правонарушении ч2

Оставьте Ваши данные для начала сотрудничества: