Проверка по ПОД/ФТ

Последовательность действий при проведении проверки

Проверка Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Типы проверок – работа с запросами регулятора
Отработка по процедурам дистанционного надзора ЦБ
Проверка некредитных финансовых организаций (НФО) Центральным Банком России, типовые недостатки НФО
Проверка организаций – субъектов ст.5 и ИП со стороны Росфинмониторинга
Проверка организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
Сопровождение при проверках. Допустимый аутсорсинг: что можно, а что запрещено делегировать третьим лицам в финмониторинге.
Обязанности субъектов 115-ФЗ

Последовательность действий при проведении проверки

Производство по делу об административном правонарушении

Производство по делу об административном правонарушении ч2

Оставьте Ваши данные для начала сотрудничества:

Проверочный вопрос *

Какое число больше, 12 или 7?

Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав грузовик.

Настоящей заявкой Заявитель дает согласие на обработку АНО «ФКД консалт» (далее — Общество) своих персональных данных, в том числе на совершение Обществом действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения договоров между Заявителем и Обществом, а также согласие на получение новостной рассылки Общества.