В помощь СДЛ по ПОД/ФТФРОМУ

Полезные материалы для ответственных лиц в организации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

Настоящие Методические рекомендации предназначены для применения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями[1], перечисленными в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ[2] (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, надзор за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляет Банк России) в целях эффективного выявления бенефициарных владельцев своих клиентов.