Обзор семинаров Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ
онлайн трансляция (вебинар) для не НФО
8 академических часов, обычно с 9.30 – 17.00 (московское время)
Аудитория
- Адвокаты и нотариусы
- Аудиторские организации
- Лизинговые и факторинговые компании
- Лотереи и букмекеры
- Операторы по приёму платежей
- Операторы связи
- Организации федеральной почтовой связи
- Профессиональные бухгалтеры
- Профессиональные юристы
- Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
- Ювелирные компании, включая ИП
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
Посмотреть фрагменты прошедших вебинаров “Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний”
В РАМКАХ СЕМИНАРА
- Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в том числе введение понятия ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения. Как, что и в какие сроки необходимо актуализировать в Правилах внутреннего контроля. Дополнительные обязанности.
- Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, и последние Информационные письма Росфинмониторинга.
- Ответы Росфинмониторинга и Пробирной палаты по запросам, направленным организациями: ювелирная отрасль, недвижимость, лизинг.
- Особенности работы в Личном кабинете Росфинмониторинга:
- Оценка риска;
- Заполнение раздела организация внутреннего контроля (внесение сведений о СДЛ, заполнение полугодового Отчета о внутренних проверках, заполнение опросника «Проверь свой риск»);
- Особенности формирования ФЭС по операциям и фактам (обязательный контроль, «необычные операции», о результатах проверки клиентов по Перечням Росфинмониторинга).
- Особенности проверок надзорных органов:
- Перечень запрашиваемых документов;
- Сроки предоставления документов;
- Представление комментариев, пояснений, оформление ходатайств.
- Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
- Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.
- Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.
ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА
- Представитель РФМ (Росфинмониторинг)
Записаться на ближайший вебинар можно ЗДЕСЬ
У Вас остались вопросы, или нужна помощь? Переходите в нужный раздел, заказывайте обратный звонок или заполните форму: