Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки подразделений внутреннего контроля субъектов 115-ФЗ.

Оставьте Ваши данные для скорейшего начала взаимодействия

Проверочный вопрос *

Какое число больше, 12 или 7?

Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав дерево.

Настоящей заявкой Заявитель дает согласие на обработку АНО «ФКД консалт» (далее — Общество) своих персональных данных, в том числе на совершение Обществом действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения договоров между Заявителем и Обществом, а также согласие на получение новостной рассылки Общества.

Ваши новые возможности удаленной поддержки для ответственного сотрудника НФО:

1. Оказание экспертной поддержки некредитных финансовых организаций (НФО), поднадзорных Банку России, в форме консультаций и письменных заключений по вопросам:
– организация специального внутреннего контроля по 115-ФЗ в некредитных финансовых организациях, поднадзорных Банку России;
– выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций;
– взаимодействие с Росфинмониторингом и Банком России;
– запросы Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
– участие в административных делах, возбужденных Банком России, в т.ч. по вопросам ПОД/ФТ.

2. Аудит системы ПОД/ФТ, в т.ч.:
– анализ ПВК по ПОД/ФТ, их соответствие фактической структуре и операциям компании;
– соответствие СДЛ квалификационным требованиям;
– выявление операций, подлежащих контролю, направление сведений в Росфинмониторинг;
– идентификация клиентов;
– обучение сотрудников;
др. вопросы.

3. Разработка:
– ПВК по ПОД/ФТ
– должностные инструкции СДЛ
– комплект документов для реализации программ внутреннего контроля (журналы, отчеты)
– ответы на запросы Банка России
– ходатайства в рамках административного производства

4. Проведение консультаций (обучения) для сотрудников НФО по практической реализации программ ПВК – внедрению ПВК в бизнес процессы компаний.

Работы проводят эксперты с опытом юридической практики в компаниях и ЦБ более 15 лет

Отдельные виды услуг и пакеты формируются под запрос конкретного заказчика. Работа ведется конфиденциально на договорной основе.

У Вас остались вопросы, или нужна помощь? Переходите в нужный раздел, заказывайте обратный звонок или заполните форму: