Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки подразделений внутреннего контроля субъектов 115-ФЗ.

Оставьте Ваши данные для скорейшего начала взаимодействия

     

    Ваши новые возможности удаленной поддержки для ответственного сотрудника НФО:

    1. Оказание экспертной поддержки некредитных финансовых организаций (НФО), поднадзорных Банку России, в форме консультаций и письменных заключений по вопросам:
    – организация специального внутреннего контроля по 115-ФЗ в некредитных финансовых организациях, поднадзорных Банку России;
    – выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций;
    – взаимодействие с Росфинмониторингом и Банком России;
    – запросы Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
    – участие в административных делах, возбужденных Банком России, в т.ч. по вопросам ПОД/ФТ.

    2. Аудит системы ПОД/ФТ, в т.ч.:
    – анализ ПВК по ПОД/ФТ, их соответствие фактической структуре и операциям компании;
    – соответствие СДЛ квалификационным требованиям;
    – выявление операций, подлежащих контролю, направление сведений в Росфинмониторинг;
    – идентификация клиентов;
    – обучение сотрудников;
    др. вопросы.

    3. Разработка:
    – ПВК по ПОД/ФТ
    – должностные инструкции СДЛ
    – комплект документов для реализации программ внутреннего контроля (журналы, отчеты)
    – ответы на запросы Банка России
    – ходатайства в рамках административного производства

    4. Проведение консультаций (обучения) для сотрудников НФО по практической реализации программ ПВК – внедрению ПВК в бизнес процессы компаний.

    Работы проводят эксперты с опытом юридической практики в компаниях и ЦБ более 15 лет

    Отдельные виды услуг и пакеты формируются под запрос конкретного заказчика. Работа ведется конфиденциально на договорной основе.