Ускорьте проверку клиентов по 115-ФЗ
Контур.Призма автоматизирует проверку по 115-ФЗ
 |
|
 |
Сервис быстро проведет идентификацию клиентов по требованиям «антиотмывочного» закона: от сбора данных до готовых анкет. Это позволит ускорить работу по 115-ФЗ, сократить количество ручного труда и уменьшить риск ошибок и штрафов регулятора. Вы получите все инструменты для управления рисками в сфере ПОД/ФТ в одном окне. |
Быстро идентифицируете клиентов
Контур.Призма автоматически собирает информацию более чем из 30 официальных источников. Например, находит сведения:
- об организационно-правовой форме компании;
- об адресе и месте регистрации;
- о финансовом положении;
- о руководителях и учредителях;
- о доходах и расходах, налогах и сборах;
- о бенефициарных владельцах;
- о реальной структуре собственности и другие.
Моментально проверите по специальным перечням
Сервис проверяет клиентов по спискам, прописанным в законодательстве по ПОД/ФТ, в том числе:
- перечню террористов и экстремистов;
- перечню ООН;
- перечню МВК;
- перечню ЦБ № 764-П;
- перечню должников ФТС;
- списку иноагентов;
- базе публичных должностных лиц;
- санкционным спискам и другим.
Есть возможность массовой проверки всей клиентской базы.
Точно определите уровень риска
В Контур.Призме можно использовать готовую модель для проверки клиентов либо настроить ее по требованиям вашей организации. Сервис учитывает более чем 70 критериев для определения уровня риска. Вы можете присвоить каждому определенное количество баллов согласно правилам внутреннего контроля (ПВК) вашей компании. Это позволит гибко менять модель поверки при обновлении ПВК и учитывать ваши внутренние «черные» списки.
Получите готовые анкеты физлиц и юрлиц
В сервисе удобно заполнять и хранить анкеты с данными о физических и юридических лицах. После идентификации клиента вы создаете анкету, и сервис заполняет поля найденной в источниках информацией и результатами сверки с перечнями.
Анкету физлица или юрлица можно в любой момент скачать и предъявить по требованию регулятора.
Поставите клиента на наблюдение
Контур.Призма позволяет мониторить изменения в регистрационных данных клиента. И пришлет на электронную почту уведомление, если изменятся его статус, название, ИНН, КПП, юридический адрес, руководитель или состав учредителей.
Не пропустите изменения в законодательстве
Аналитики Контур.Призмы отслеживают нововведения в 115-ФЗ
и других нормативных актах, а разработчики оперативно обновляют сервис. Вам не нужно тратить время, чтобы реагировать на новые требования регулятора.
Оставляете заявку, чтобы попробовать все возможности Призмы