Отчетность в Росфинмониторинг – обучение подаче ФЭС

Отчетность в Росфинмониторинг

Так как в законе есть запрет на информирование 3-х лиц о мерах, предпринимаемых субъектами для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ, наша услуга – обучение подаче ФЭС, помощь Специальному должностному лицу в индивидуальном порядке во внедрении и применении любых форм отчетности через ЛК.

 

ВНИМАНИЕ!

С 01 октября 2021 года в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ изменяется порядок представления сведений об операциях НКО (подробнее)

 

Вся отчетность сдается в форме формализованных электронных сообщений

(ФЭС). Для понимания принципов, порядка, сроков и форм Организации и ИП следуют

Приказу Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Инструкция о представлении информации в Росфинмониторинг»

Существует, например,  “квартальный”  – отчет –  о результатах проверки клиентов по Перечню террористов или иного сообщения в виде ФЭС

Отчет составляется:

  • при условии наличия зарегистрированного личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ);
  • при наличии оформленной на руководителя или ИП, или СДЛ квалифицированной электронной подписи (ЭП);
  • на основе предоставленных клиентом данных;
  • в виде ФЭС (формализованного электронного сообщения) в формате РФМ для его последующего представления клиентом в РФМ через ЛК.
  • Квартальный отчет (ФЭС) представляется в РФМ не реже 1 раза в 3 мес. в обязательном порядке, вне зависимости от количества клиентов и осуществления (неосуществления) деятельности.

 

Иные сообщения (отчеты) в виде ФЭС представляются в РФМ по факту совершения операции (сделки) или наступления иных оснований, установленных ФЗ № 115.

Как правило, такие услуги, как помощь организации в формировании отчетности дополняют абонентское сопровождение.