Отчет Банка РФ о структуре сомнительных операций
Структура сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года
изменений в ПВК
Март 2022 – ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Аналитический комментарий
- Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились по сравнению с первым полугодием 2020 года на 11%.
- Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе снизились почти на 20%. Основную часть в их структуре, как и в предыдущие периоды, составляли выдачи со счетов физических лиц (75%).
- Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции повышенного риска(1), направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) в целом соответствовали уровню первого полугодия 2020 года, составив чуть более 13 млрд рублей.
- Вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям в первом полугодии 2021 года незначительно увеличился, преимущественно за счет роста сомнительных авансовых платежей за импортируемые товары при одновременном сокращении сомнительных переводов по сделкам с услугами и на счета резидентов за рубежом.
- Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года, как и в аналогичный период предыдущего года, формировался:
——————————
1- Операции, непосредственно предшествующие обналичиванию денежных средств в банковском и иных секторах
экономики, выводу денежных средств за рубеж либо способствующие уклонению от уплаты налогов. Такие операции обычно сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС.
Структура сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года
Вывод денежных средств за рубеж
Обналичивание денежных средств
Транзитные операции повышенного риска
Сектора экономики формировавшие спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года
У Вас остались вопросы, или нужна помощь? Переходите в нужный раздел, заказывайте обратный звонок или заполните форму: