Отчет Банка РФ о структуре сомнительных операций

Структура сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года

изменений в ПВК

Март 2022 – ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Аналитический комментарий

  • Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились по сравнению с первым полугодием 2020 года на 11%.
  • Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе снизились почти на 20%. Основную часть в их структуре, как и в предыдущие периоды, составляли выдачи со счетов физических лиц (75%).
  • Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции повышенного риска(1), направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) в целом соответствовали уровню первого полугодия 2020 года, составив чуть более 13 млрд рублей.
  • Вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям в первом полугодии 2021 года незначительно увеличился, преимущественно за счет роста сомнительных авансовых платежей за импортируемые товары при одновременном сокращении сомнительных переводов по сделкам с услугами и на счета резидентов за рубежом.
  • Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года, как и в аналогичный период предыдущего года, формировался:

Основной спрос на теневые финансовые услуги

——————————

1- Операции, непосредственно предшествующие обналичиванию денежных средств в банковском и иных секторах
экономики, выводу денежных средств за рубеж либо способствующие уклонению от уплаты налогов. Такие операции обычно сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС.

Структура сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года

Вывод денежных средств за рубеж

ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ

Обналичивание денежных средств

Обналичивание денежных средств

Транзитные операции повышенного риска

Транзитные операции повышенного риска

Сектора экономики формировавшие спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года

Сектора экономики формировавшие спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года

У Вас остались вопросы, или нужна помощь? Переходите в нужный раздел, заказывайте обратный звонок или заполните форму:

    Введите капчу:

    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав звезду.