Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга

Что такое – Личный кабинет – зачем он нужен

  • Работа с перечнем экстремистов и террористов;
  • Предоставление отчета об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
  • Предоставление отчета о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • Просмотр риск-оценки законопослушности;

Прохождение дистанционных курсов обучения

Личный кабинет  – новое в постановке на учет через Госуслуги

Для  организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  •  коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

как  для субъектов ст.5 115-ФЗ, услуга «Постановка на учет в Росфинмониторинге» может осуществляться через портал Госуслуг.

Получение уведомления о постановке на учет (об отказе в постановке на учет), либо уведомления о принятии карты постановки на учет (об отказе в принятии карты постановки на учет), содержащей новые сведения (то есть в случае изменений в КПУ у Организации–субъекта в части данных о руководителе, специальном должностном лице и т.п.) осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба).

Результатом оказания услуги:

  • Выдача (направление) уведомления о постановке на учет в Росфинмониторинге;
  • Выдача (направление) уведомления об отказе в постановке на учет в Росфинмониторинге;
  • Выдача (направление) уведомления о приятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения;
  • Выдача (направление) уведомления об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения.

Основание для отказа:

  • Оформление карты постановки на учет ненадлежащим образом либо наличия в ней недостоверной информации на основании информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

Уведомление об отказе в постановке на учет либо уведомление об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения, направляется в организацию или индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении в случае, если карта постановки на учет представлена в территориальный орган Росфинмониторинга заказным почтовым отправление.  Уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью Росфинмониторинга, направляется на адрес электронной почты в организацию или индивидуальному предпринимателю в случае, если карта постановки на учет направлена в территориальный орган Росфинмониторинга в электронной форме с использованием Единого портала.          Уведомление может быть вручено представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю), полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации. При выдаче уведомления оформляется расписка о получении.         Вручение уведомления осуществляется в соответствии с графиком (режимом) работы территориальных органов Росфинмониторинга. Организация или индивидуальный предприниматель устраняет причины и в течение 10 календарных дней после получения уведомления об отказе вновь представляет карту в территориальный орган Росфинмониторинга.

Уведомление об отказе в постановке на учет либо уведомление об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения, направляется в организацию или индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении в случае, если карта постановки на учет представлена в территориальный орган Росфинмониторинга заказным почтовым отправление.  Уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью Росфинмониторинга, направляется на адрес электронной почты в организацию или индивидуальному предпринимателю в случае, если карта постановки на учет направлена в территориальный орган Росфинмониторинга в электронной форме с использованием Единого портала.          Уведомление может быть вручено представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю), полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации. При выдаче уведомления оформляется расписка о получении.         Вручение уведомления осуществляется в соответствии с графиком (режимом) работы территориальных органов Росфинмониторинга. Организация или индивидуальный предприниматель устраняет причины и в течение 10 календарных дней после получения уведомления об отказе вновь представляет карту в территориальный орган Росфинмониторинга.

Уведомление об отказе в постановке на учет либо уведомление об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения, направляется в организацию или индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении в случае, если карта постановки на учет представлена в территориальный орган Росфинмониторинга заказным почтовым отправление.  Уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью Росфинмониторинга, направляется на адрес электронной почты в организацию или индивидуальному предпринимателю в случае, если карта постановки на учет направлена в территориальный орган Росфинмониторинга в электронной форме с использованием Единого портала.          Уведомление может быть вручено представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю), полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации. При выдаче уведомления оформляется расписка о получении.         Вручение уведомления осуществляется в соответствии с графиком (режимом) работы территориальных органов Росфинмониторинга.

 

За неверно и не в срок предоставленные сведения в КПУ (Карту постановки на учет), территориальный орган может попросить уточнения и, если обнаружатся нарушения, может быть инициирована проверка по ПОД/ФТ/ФРОМУ и по итогам наступить ответственность согласно ст.15.27 КоАП.

 

Если у Вас возникли вопросы, напишите нам: