Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга

Что такое – Личный кабинет – зачем он нужен

  • Работа с перечнем экстремистов и террористов;
  • Предоставление отчета об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
  • Предоставление отчета о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • Просмотр риск-оценки законопослушности;

Прохождение дистанционных курсов обучения