Услуги и обучение: Санкционный комплаенс
 |
 |
Представляем партнера по санкционному комплаенс управлению и обучению!
- Консультирование по вопросам санкций и контрмер;
- Проверка контрагентов и сделок в отношении санкционных ограничений;
- Подготовка заключений по оценке санкционных рисков для физических и юридических лиц;
- Экспортный контроль: проверка санкционных товаров;
- Выстраивание решений по управлению активами;
- Получение лицензий и разъяснений от санкционных регуляторов;
- Оспаривание санкций в административном порядке.
Проведение обучения по санкциям – даты в Расписании и под запрос
Ознакомиться с программой обучения
Обратитесь в ФКД Консалт для проведения обучения или оказания услуг по санкционному комплаенсу:
Санкции США и ЕС: краткая справка
За период с февраля 2022 года по февраль 2024 года Минфин США добавил в блокирующий список SDN более 4000 российских физических и юридических лиц. За весь период Минфин США выдал более 90 генеральных лицензий для завершения текущих хозяйственных операций, для сельскохозяйственных и гуманитарных целей. Минфин США определил ряд секторов экономики РФ, что позволяет налагать санкции на любое физическое или юридическое лицо, которое работает или действует в этих секторах. Секторы включают металлургию и горнодобывающую промышленность, квантовые вычисления, бухгалтерский учет, траст и корпоративное образование, управленческий консалтинг, аэрокосмическую, морскую, электронную, финансовые услуги, технологии, оборону и связанные с ними материальные средства, а также архитектуру, инжиниринг, строительство, промышленное производство и транспортный сектор. В мае 2023 года Минторг США ввел новые санкции в отношении 1200 товарных позиций, которые относятся к категории промышленных товаров.
С февраля 2022 по февраль 2024 года ЕС принял 13 пакетов санкций в отношении России, которые включали широкий круг бизнесменов, политиков и чиновников, а также затрагивали различные отрасли российской экономики. На сегодняшний день санкции ЕС применяются в отношении 1752 физических и 425 юридических лиц.
Санкции 2022 года были направлены на ослабление российской экономики за счет включения в санкции значимых для России товаров. Ограничения на поставки из России стали, железа, угля, нефти и нефтепродуктов, а также товаров, которые приносят значительный доход. Были ограничены поставки в Россию товаров для нефтепереработки, запчастей для использования в авиации и космической отрасли, товаров, которые способствуют наращиванию промышленного потенциала, сложной электроники, программного обеспечения, полупроводников, чипов, товаров двойного назначения, квантовых технологий и так далее.
Санкции 2023 года были направлены на противодействие обхода санкций за счет расширения санкционных списков в отношении товаров для укрепления промышленных мощностей, вторичные санкции на компании из третьих стран за поставки товаров двойного назначения и нарушения экспортного контроля.
Какая ответственность за нарушение санкций:
За нарушение режима санкций предусмотрена не только административная ответственность в виде штрафа, но также действует уголовная ответственность.
Возросли риски вторичных санкций для иностранных банков:
В конце 2023 года Президент США подписал новый указ, который позволяет вводить санкции в отношении иностранных банков, осуществляющих значительные транзакции с российскими компаниями ВПК, проводящие операции в сфере технологий, обороны и связанных с ними материальных средств, строительства, аэрокосмической отрасли. Минфин США может налагать санкции в отношении иностранных банков, если иностранный банк способствовал поставке, передаче в Россию любого предмета для военных нужд, перечисленных в отдельном списке.
Минфин США может ввести вторичные санкции в отношении любого банка и добавить его в блокирующий список SDN, либо вести ограничения на ведение корреспондентских счетов и добавить банк в список CAPTA LIST.
Почему важно пройти обучение:
В силу ужесточения американского и европейского санкционного законодательства, значительного расширения списка санкционных лиц и товаров, многие компании и банки испытывают трудности в трактовке санкционного законодательства из-за отсутствия санкционной практики.
Обучение по санкциям поможет изучить требования нового законодательства, приобрести практические навыки в трактовке санкционных кейсов по экспортному контролю и избежать штрафов американского регулятора.
Количество санкционных ограничений ежедневно возрастает, и комплаенс специалистам необходимо повышать свою компетенцию в этом вопросе. Мы разработали практический курс по санкционному комплаенс и экспортному контролю, на котором будем подробно разбирать законодательство США и ЕС и ряда других стран, а также рассмотрим много примеров из практики.
Программа обучения:
Обучение по санкциям проходит два полных дня.
Первый день полностью посвящаем санкциям США и ЕС, в ходе которого систематизируем ваши знания о видах санкций, о санкционных режимах, основных санкционных программах и списках в отношении России.
Начинаем обучение с рассмотрения полномочий Минфина США и сайта OFAC, изучаем законодательство США в части российских санкций, списки блокирующих санкций SDN и секторальных ограничений SSI, процесс получения генеральных и специальных лицензий, снятия санкций в административном и судебном порядке, ответственность за нарушение режима санкций, рассматриваем примеры вторичных санкций и кейсы Минюста США.
Подробно поговорим о законодательстве ЕС, изучаем Регламенты ЕС 833 и 269 с учетом специфики бизнеса каждого участника обучения, особенно актуально для финансовых организаций и организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
Особое внимание уделяем вопросам экспортных ограничений. Изучаем правила экспортного контроля США и ЕС, все решения американского регулятора BIS в части российских санкций, списки товаров двойного назначения, промышленных товаров и предметов роскоши.
Также кратко рассматриваем санкции других стран в отношении России: Швейцарии, Великобритании, Канады, Австралии, Японии, Украины и другие.
Второй день обучения полностью практический. В зависимости от состава участников мы разрабатываем специальную программу обучения, которая содержит разбор практических примеров по блокирующим и секторальным ограничениям. Подробно рассматриваем кейсы по экспортному контролю. Проводим сессии общих вопросов и ответов и индивидуальных консультаций. Обучение второго дня готовим так, чтобы все слушатели получили ответы на все свои вопросы.
Выгоды от обучения:
- Вы будете хорошо разбираться в санкционном законодательстве США и ЕС;
- Вы станете экспертом в экспортном контроле США и ЕС;
- Получите подробное руководство по экспортному контролю и обновленный список санкционных товаров США и ЕС;
- Обучение поможет Вашей компании вести международный бизнес без опасений нарушить санкции;
- Ваша компания сможет успешно пройти комплаенс аудит или внешнюю оценку, оптимизировать свои внутренние комплаенс процедуры;
- Все слушатели получат ответы на все свои вопросы в ходе обучения и в дальнейшем мы продолжим информировать Вас о изменениях санкционного законодательства.
Информация о спикере:
Юлия Елисеева, управляющий партнер “Комплаенс Рус”, юрист с 15 летним руководящим опытом в комплаенс в компаниях Daimler, Thomson Reuters и Refinitiv. Член международной ассоциации по комплаенс SCCE, автор статей по комплаенс в Forbеs, Ведомости, РБК, автор книги по санкциям и комплаенс.