Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Уважаемые организации-партнеры!

Ваш надзорный орган изложил в специальных Информационных письмах:
  • Рекомендации по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для организаций и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в ст.5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и неподнадзорных Банку России 
    ( Подробнее )
  • Рекомендации по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, а также аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, перечисленных в ст.7.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
    ( Подробнее )
  • Рекомендации по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для некредитных финансовых организаций, перечисленных в ст.5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
    ( Подробнее )

Полезное видео – Регистрация в личном кабинете Росфинмониторинга

Полезное видео – Руководство по использованию личного кабинета организации

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования

Возможно два варианта регистрации личного кабинета: с использованием электронной подписи и без наличия таковой. В первом случае порядок достаточно простой: заполняется информация на организацию, подписывается электронным ключом и далее отправляется заявка.

Если у вас отсутствует электронная подпись, то нужно заполнить на сайте заявку, подписать, поставить печать и отправить Почтой России по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

Дополнительно необходимо предоставить протокол/решение на подписанта. Особое внимание необходимо обратить на электронную почту, так как именно туда придет логин-пароль для входа в личный кабинет.

Передача информации в Росфинмониторинг

Служба рекомендует организациям информировать Росфинмониторинг об актуальных рисках ОД/ФТ, имеющихся в их деятельности не реже одного раза в год или по мере выявления новых. Эту информацию можно направлять электронной форме через личный кабинет субъекта первичного финансового мониторинга на портале Росфинмониторинга (раздел – «Риски ОД/ФТ» / «Исходящие»). При этом в отчет о рисках ОД/ФТ следует включать информацию: перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем); обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска; описание применяемых мер по управлению рисками; описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков; другие значимые, по мнению организации, сведения.

Будет полезна для следующих субъектов:

  • адвокатов;
  • нотариусов;
  • лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг;
  • лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
  • сделки с недвижимым имуществом;
  • управление денежными средствами,
  • ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.