Новый регламент для проверок у Федеральной Пробирной палаты
20 октября 2023 года вступает в силу Приказ Федеральной пробирной палаты от 10 июля 2023 г. № 141н “Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” (Зарегистрирован 09.10.2023 № 75508).
Он устанавливающий порядок проведения проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Скачать Приказ для ознакомления
Абонентское обслуживание / Сопровождение
| Поддержка по документам
Комментарии экспертов по обновлениям нормативно-правовых актов с позиции деятельности компании |
Поддержка по актуализации ПВК
Разработка и внедрение изменений в ПВК в соответствии требований Законодательства |
| Поддержка в обучении
Помощь в организации и проведении внутреннего обучения |
Поддержка на проверках
Компетентное сопровождение на проверках |