Новый регламент для проверок у Федеральной Пробирной палаты

20 октября 2023 года вступает в силу Приказ Федеральной пробирной палаты от 10 июля 2023 г. № 141н “Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” (Зарегистрирован 09.10.2023 № 75508).

Он устанавливающий порядок проведения проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Скачать Приказ для ознакомления

Абонентское обслуживание / Сопровождение

Поддержка по документам

Комментарии экспертов по обновлениям нормативно-правовых актов с позиции деятельности компании

Поддержка по актуализации ПВК

Разработка и внедрение изменений в ПВК в соответствии требований Законодательства

Поддержка в обучении

Помощь в организации и проведении внутреннего обучения

Поддержка на проверках

Компетентное сопровождение на проверках

Название организации (обязательно)

Название услуги, которая требуется(обязательно)

ФИО, должность телефон и email сотрудника для обратной связи (обязательно)

Настоящей заявкой Заявитель дает согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «ФКД консалт» (далее — Общество) своих персональных данных, в том числе на совершение Обществом действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения договоров между Заявителем и Обществом, а также согласие на получение новостной рассылки Общества.