Услуги по ПОД/ФТ

Услуги для СДЛ

1 2 3 4
 

Разработка/ актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разрабатываемых ИНДИВИДУАЛЬНО для каждой организации, с учетом специфики деятельности и штатной структуры,

 

Консультации по устранению нарушений законодательства 115-ФЗ в области ПОД/ФТ, выявленных по результатам экспертизы существующей системы организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

 

Выработка аргументированной позиции организации по спорным положениям законодательства и подготовка проектов запросов в Росфинмониторинг

 

По итогам проверки эксперты ФКД консалт оформляют детализированное заключение о соответствии/ не соответствии системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям законодательства №115-ФЗ, содержащее рекомендации и правил по устранению выявленных недостатков  и нарушений (при их наличии)

Правила внутреннего контроля (ПВК)

Система внутреннего контроля как инструмент управления рисками в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

По итогам опроса Росфинмониторинга

-75% предприятий когда-либо платили штрафы

-78% предприятий имели затраты, связанные с устранением нарушений правил

76% предпринимателей говорят о том, что в их деятельности имели место неформальные платежи.

  1. Обнаружение рисков
  2. Анализ рисков
  3. Планирование ответных действий
  4. Внедрение ответных действий
  5. Наблюдение, измерение, учет и внутренний контроль

 

Внедрение системы внутреннего контроля – современное и своевременное решение для бизнеса

  • Позволит сконцентрироваться на ключевых направлениях задачи, не отвлекаясь от вопросов практического характера,  исполнения договоров с предприятиями
  • Эксперты обладают уникальным опытом сочетания знания технологий, в том числе и международных, в области комплаенс и опытом их практического внедрения и развития в конкретных компаниях и организациях на территории РФ
  • Необходимое качество выполняемой ФКД Консалт части задачи подтверждается многолетним опытом сотрудничества с надзорными ведомствами, отраслевыми экспертами-практиками
  • Эксклюзивный подход в поддержке предприятий в работе с кредитными организациями клиентов. Обучение технологии сохранности собственных средств на счете. Защита от блокирования счета. Анализ операций клиентов, подпадающих под обязательный контроль по Федерального Закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

В результате обучения сотрудники организаций получают все необходимые знания и документы под их сферы деятельности, в соответствии со всеми инструкциями требованиям Росфинмониторинга и Закона. Вы можете ознакомится с отзывами наших клиентов

Расшифровка основных понятий

  • Что такое ПОД/ФТ/ФРОМУ — Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов(ПОД), полученных преступным путем, Финансированию Терроризма (ФТ) и Финансированию Распространения Оружия Массового Уничтожения
  • Что такое ОД/ФТ/ФРОМУ — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению (легализации) денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
  • Что такое СДЛспециальные должностные лица, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля. Они должны пройти соответствующее обучение (целевой инструктаж) до начала осуществления своих функций.
  • Что такое ОД/ФТ — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма
  • Внутренний контроль — деятельность Организации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ
  • Что такое ФАТФ — Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (легализации доходов)— Financial Action Task Force, FATF — межправительственный орган, занимающийся разработкой  мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
  • ФЭС (формализованное электронное сообщение) — отчет в виде электронного сообщения — сообщение, формируемое для представления в уполномоченный орган, содержащее сведения об операциях, требований Федерального Закона № 115-ФЗ, представленное в электронной форме
  • Идентификация — совокупность мероприятий в целях по установлению определенных Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.