Утверждены новые требования к ПВК

Правительство утвердило требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, оказывающими юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.

Документ Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 “Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами” вступает в силу по истечении 180 дней дней после даты опубликования, с 13.01.2022 года

В соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” Правительство Российской Федерации постановляет:

Правила внутреннего контроля оформлять в бумажном или электронном виде и устанавливают порядок действий в “антиотмывочных” целях. Они включают 9 обязательных программ, которые касаются изучения клиента, оценки рисков, хранения информации, проверки системы внутреннего контроля, замораживания (блокирования) и пр. Определено содержание каждой программы.

У Вас остались вопросы, или нужна помощь? Переходите в нужный раздел, заказывайте обратный звонок или заполните форму:

    Введите капчу:

    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав сердце.