Нарушение агенства недвижимости

Агентство недвижимости ООО «АН Регион» работает в Ногинске Московской области. Согласно ЕГРЮЛ, специалисты компании консультируют клиентов по вопросам купли-продажи недвижимости (код ОКВЭД 68.31.3). Это же подтверждается уставом компании, в котором указано, что агентство ведет риелторскую деятельность. Работа агентств недвижимости подпадает под действие 115-ФЗ.

Ногинская прокуратура провела проверку агентства недвижимости в соответствии с приказом о контроле за исполнением «антиотмывочного» законодательства. По итогам проверки ведомство выявило сразу несколько нарушений нарушений 115-ФЗ:

  • агентство недвижимости не состоит на учете в Росфинмониторинге;
  • обучение сотрудников по ПОД/ФТ не проводится;
  • в организации нет правил внутреннего контроля;
  • не проводятся проверки клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Прокуратура вынесла постановление об административном правонарушении по ч. 1. ст. 15.27 КоАП РФ. Росфинмониторинг по ЦФО назначил штраф в 60 тысяч рублей.

В свою очередь, представители агентства недвижимости подали заявление об отмене постановления в арбитражный суд. Риелторы настаивали, что деятельность компании не подпадает под действие ст. 5 115-ФЗ, так как сотрудники «Региона» не оказывали посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи — только консультационные. Однако суд отклонил эти доводы.

Из положений ст. 5 следует, что к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, «оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества».

В уставе указано, что агентство имеет право осуществлять посреднические услуги в сделках по купле, продаже, мене, аренде недвижимости. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в период проверки организация предоставляла, в том числе посреднические услуги при купле-продаже недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.31.1).

Арбитражный суд Московской области отказал агентству недвижимости в отмене постановления Росфинмониторинга о назначении административного штрафа.

Оставьте свои данные и мы с Вами свяжемся в кратчайшее время