Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки подразделений внутреннего контроля субъектов 115-ФЗ Оказание экспертной поддержки в форме консультаций и письменных заключений по вопросам: организация службы внутреннего контроля по 115-ФЗ в организациях, поднадзорных Росфинмониторингу; выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций; взаимодействие с Росфинмониторингом; запросы Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ; участие в административных делах, возбужденных Росфинмониторингом, в т.ч. по вопросам ПОД/ФТ. Аудит системы ПОД/ФТ, в т.ч.: анализ ПВК по ПОД/ФТ, их соответствие фактической структуре и операциям компании; соответствие СДЛ квалификационным требованиям; выявление операций, подлежащих контролю, направление сведений в Росфинмониторинг; идентификация клиентов; обучение сотрудников, др. вопросы. Разработка: ПВК по ПОД/ФТ; должностные инструкции СДЛ; комплект документов для реализации программ внутреннего контроля (журналы, отчеты); ответы на запросы Банка России и Росфинмониторинга ходатайства в рамках административного производства. Проведение консультаций (обучения) для сотрудников НФО: практическая реализации программ ПВК; внедрение ПВК в бизнес процессы компаний. Организация * ФИО и должность * Телефон/факс * Email * Фактический адрес для отправки пакета документов * Юридический адрес * ИНН/КПП * Контактное лицо, ответственное за документы и оплату * Промокод Проверочный вопрос * Какое число больше, 12 или 7? Персональные данные будут переданы ГБУ «Малый бизнес Москвы», ИНН 7703766666, ОГРН 1127746300550, КПП 770301001, с целями обеспечения информирования пользователей сайта https://fkdconsult.ru/ о мерах поддержки бизнеса в г. Москва, а также для автоматического создания личного кабинета пользователя на официальном сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» mbm.mos.ru