Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ

Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки подразделений внутреннего контроля субъектов 115-ФЗ

	Оказание экспертной поддержки в форме консультаций и письменных заключений по вопросам: организация службы внутреннего контроля по 115-ФЗ в организациях, поднадзорных Росфинмониторингу; выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций; взаимодействие с Росфинмониторингом; запросы Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ; участие в административных делах, возбужденных Росфинмониторингом, в т.ч. по вопросам ПОД/ФТ.
	Аудит системы ПОД/ФТ, в т.ч.: анализ ПВК по ПОД/ФТ, их соответствие фактической структуре и операциям компании; соответствие СДЛ квалификационным требованиям; выявление операций, подлежащих контролю, направление сведений в Росфинмониторинг; идентификация клиентов; обучение сотрудников, др. вопросы.
	Разработка: ПВК по ПОД/ФТ; должностные инструкции СДЛ; комплект документов для реализации программ внутреннего контроля (журналы, отчеты); ответы на запросы Банка России и Росфинмониторинга ходатайства в рамках административного производства.
	Проведение консультаций (обучения) для сотрудников НФО: практическая реализации программ ПВК; внедрение ПВК в бизнес процессы компаний.