Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ

Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки подразделений внутреннего контроля субъектов 115-ФЗ

  1. Оказание экспертной поддержки в форме консультаций и письменных заключений по вопросам:
  • организация службы внутреннего контроля по 115-ФЗ в организациях, поднадзорных Росфинмониторингу;
  • выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций;
  • взаимодействие с Росфинмониторингом;
  • запросы Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ;
  • участие в административных делах, возбужденных Росфинмониторингом, в т.ч. по вопросам ПОД/ФТ.
  1. Аудит системы ПОД/ФТ, в т.ч.:
  • анализ ПВК по ПОД/ФТ, их соответствие фактической структуре и операциям компании;
  • соответствие СДЛ квалификационным требованиям;
  • выявление операций, подлежащих контролю, направление сведений в Росфинмониторинг;
  • идентификация клиентов;
  • обучение сотрудников, др. вопросы.
  1. Разработка:
  • ПВК по ПОД/ФТ;
  • должностные инструкции СДЛ;
  • комплект документов для реализации программ внутреннего контроля (журналы, отчеты);
  • ответы на запросы Банка России и Росфинмониторинга
  • ходатайства в рамках административного производства.
  1. Проведение консультаций (обучения) для сотрудников НФО:
  • практическая реализации программ ПВК;
  • внедрение ПВК в бизнес процессы компаний.