Формирование отчетности в Росфинмониторинг. Практика с экспертом

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

СУБЪЕКТАМИ СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ

  • документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения по операциям, с денежными средствами или иным имуществом

– подлежащим обязательному контролю (3 рабочих дня с даты совершения),

– по операциям, подозрительным на связь с ОД/ФТ (независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона)  (3 рабочих дня с даты выявления)

  • информация о приостановленных операциях представляется в уполномоченный орган незамедлительно.
  • предоставлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у организации информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса
  • сведения обо всех случаях отказа от совершения операции и устранении оснований для отказа (не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе или устранении оснований)
  • направлять в Росфинмониторинг, а также в надзорный орган в соответствующей сфере деятельности сведения о фактах препятствования реализации Федерального закона либо его отдельных положений со стороны государств (территорий), на которых расположены зарубежные филиалы, представительства и дочерние организации финансового учреждения (в течение 5рабочих дней с даты выявления фактов)
  • направлять в Росфинмониторинг о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества  в отношении соответствующих лиц незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации за исключением случаев, установленных п. 2.4 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ
  • направлять в Росфинмониторинг информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не реже чем один раз в три месяц в(течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

СУБЪЕКТАМИ СТАТЬИ 7.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ

  • документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения по операциям, с денежными средствами или иным имуществом

– по операциям, подозрительным на связь с ОД/ФТ (независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона)

(3 рабочих дня с даты выявления)

  1. направлять в Росфинмониторинг о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества  в отношении соответствующих лиц незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации за исключением случаев, установленных п. 2.4 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ (кроме аудиторов)

 

Программы обучения по предоставлению информации через Личный кабинет Росфинмониторинга проводятся под запрос, для конкретной организации,  так как спикеру необходимо учесть и отраслевые особенности заказчика, и уровень подготовки СДЛ в компании.

 

В среднем обучение проходит от 4 академических часов

Стоимость индивидуального обучения согласовывается, дата определяется Заказчиком.