Памятка по требованиям о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу

Скачать пошаговый алгоритм в ПДФ

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу

  • Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу
  • Основные обязанности субъектов статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу
  • Организация системы внутреннего контроля
  • Разработать ПВК, обновлять ПВК
  • Встать на учет в Росфинмониторинг
  • Назначить СДЛ
  • Зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
  • Осуществление внутреннего контроля
  • Проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
  • Фиксировать и обновлять сведения, формировать досье клиента
  • Изучать клиентов
  • Оценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ
  • Выявлять операции, подлежащие контролю, и информировать о них Росфинмониторинг
  • Замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущество и информировать об этом Росфинмониторинг
  • Приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом и информировать об этом Росфинмониторинг
  • Отказывать в совершении операции и информировать об этом Росфинмониторинг
  • Хранить информацию
  • Обеспечивать конфиденциальность информации
  • Проводить обучение сотрудников
  • Проверять систему внутреннего контроля
  • Проводить проверку клиентов по Перечням и информировать о результатах Росфинмониторинг

Скачать памятку ПОД/ФТ в ПДФ