Требования ПОД/ФТ в ювелирной области

Обязательные требования для ювелирных компаний

В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, являются субъектами указанного закона и на них распространяются требования 

законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В соответствии с требованиями Федерального закона организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и информировать о результатах проверки

  1. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
  2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
    Решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества

Схема проверки по ПОД ФТ для ювелиров

Обучающее видео:

Смотреть видеоролик «Обучение в сфере ПОД/ФТ»

Смотреть видеоролик «Проверка клиентов по перечням»

Смотреть видеоролик «Исполнение требований ПОД/ФТ и риск-оценка»

Смотреть видеоролик «Как направить сообщение в Росфинмониторинг»

Смотреть видеоролик «Регистрация в Личном кабинете»

У Вас остались вопросы, или нужна помощь? Переходите в нужный раздел, заказывайте обратный звонок или заполните форму:

    Введите капчу:

    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав чашку.