Требования ПОД/ФТ в ювелирной области
Обязательные требования для ювелирных компаний
В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, являются субъектами указанного закона и на них распространяются требования
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).
В соответствии с требованиями Федерального закона организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и информировать о результатах проверки
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
Решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества
Обучающее видео:
Смотреть видеоролик «Обучение в сфере ПОД/ФТ»
Смотреть видеоролик «Проверка клиентов по перечням»
Смотреть видеоролик «Исполнение требований ПОД/ФТ и риск-оценка»
Смотреть видеоролик «Как направить сообщение в Росфинмониторинг»
Смотреть видеоролик «Регистрация в Личном кабинете»
У Вас остались вопросы, или нужна помощь? Переходите в нужный раздел, заказывайте обратный звонок или заполните форму: