Изменения в ФЗ-115 в 2023 году

Для получения  Памятки изменений в ФЗ-115 и скачивания в ПДФ для печати, заполните эту форму.

Изменения не вощедшие в памятку:

НОВОЕ В СФЕРЕ ПОД/ФТ С 01.02 2023 ПО 01.02 2024 ГОДА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 7.1.

1. С 01.07.2023 года

Приказ Минфина России от 13.11.2007г. № 108н утратил силу с 01.07.2023г., в связи с изданием Приказа Минфина России от 05.06.2023г. №86н.

2. С 21.07.2023 года

На основании Федерального закона от 10.07.2023 N 308-ФЗ “О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Внесены следующие изменения:

1) в статье 6:

а) добавлен новый пункт 1.8-1 следующего содержания:

“1.8-1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если она совершается по поручению клиента – иностранного гражданина на сумму, равную или превышающую 50 000 рублей либо равную или превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 50 000 рублей, либо клиента – иностранного юридического лица на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей либо равную или превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500 000 рублей, при условии, что идентификация указанных клиентов проведена в соответствии с пунктом 1.5-11 статьи 7 настоящего Федерального закона.”;

б) в пункте 4:

подпункт 1 после цифр “1.6,” дополнить цифрами “1.8-1,”;

в подпункте 2 слова “пунктах 1.9 и 2” заменить словами “пунктах 1.8-1, 1.9 и 2”;

подпункт 3 после слов “пунктах 1.2,” дополнить цифрами “1.8-1,”;

подпункт 11 после слов “пунктах 1.2,” дополнить цифрами “1.8-1,”;

подпункт 20 после слов “пунктах 1.2,” дополнить цифрами “1.8-1,”;

2) в статье 7 изменения коснулись кредитных организаций.

Федеральный закон от 04.08.2023 N 422-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

Статьей 9 вносятся изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ “О специальных экономических мерах и принудительных мерах”.

Внесены следующие изменения:

1. Часть 2 статьи 3 – изложена в новой редакции.
2. Дополнение статьи 3 частями 2.1 – 2.3.

3. Дополнение статьи 3 частью 4.1. Текст в новой редакции:

4.1. К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, указанным в части 4 статьи 3.1 настоящего Федерального закона, в случае неисполнения ими специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3.1 настоящего Федерального закона, и (или) нарушения требований нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с  настоящим Федеральным законом, применяются меры, предусмотренные федеральными законами, регулирующими их деятельность, Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

4. Добавлена статья 3.1.

5. Изменение части 1 статьи 4:

Старая редакция

1.Решение о применении специальных  экономических мер в отношении конкретных иностранного государства и (или) иностранных организаций и граждан, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства, и о сроке, в течение которого данные специальные экономические меры будут применяться, принимается Президентом Российской Федерации на основе предложений Совета Безопасности Российской Федерации с обязательным незамедлительным информированием Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о таком решении.

Новая редакция

1. Решение о применении специальных экономических мер в отношении конкретных иностранного государства и (или) иностранных организаций и (или) иностранных граждан, и (или) лиц без гражданства и о сроке, в течение которого данные специальные экономические меры будут применяться, принимается Президентом Российской Федерации на основе предложений Совета Безопасности Российской Федерации с обязательным незамедлительным информированием Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о таком решении.
2. Изменение части 4 статьи 4:

Старая редакция

4. Федеральные органы исполнительной власти, Центральный банк Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивают реализацию специальных экономических мер.

Новая редакция

4. Федеральные органы исполнительной власти, Центральный банк Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, указанные в части 4 статьи 3.1 настоящего Федерального закона, обеспечивают реализацию специальных экономических мер.