ФКД
консалт – Школа финансового мониторинга
Мы предоставляем актуальную информацию от
лучших экспертов и качественное обучение.
Наши услуги
Аудит СВК
организации
Мы продолжаем работать в удаленном режиме.Семинары проводятся в формате вебинара (онлайн).
 |
Целевой инструктаж (ЦИ) – проводится для сотрудников, не обучавшихся ранее и не получавших Свидетельство установленного образца, согласно Приказа №250 Росфинмониторинга. Качественный Целевой инструктаж – это дорожная карта ответственного сотрудника и ключ к повседневному взаимодействию организации и регуляторов. |
ЦИ проводится однократно.
Рекомендованная программа Целевого Инструктажа скачать
|
Повышение уровня знаний (ПУЗ) или ПИ (для НФО*) – проводится для уже обучавшихся сотрудников в целях повышения квалификации и подтверждения (продления) действия Свидетельства установленного образца, по требованиям и в сроки, установленные надзорными органами. |
- Для некредитных финансовых организаций (НФО), сроки, порядок и виды обязательной подготовки субъекты проходят
согласно Указанию ЦБ №3471-У
Рекомендованная программа по повышению уровня знаний скачать
|
СДЛ – специальное должностное лицо – штатный сотрудник, ответственный за реализацию требований внутреннего контроля |
Субъекты, обязанные соблюдать требования законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ путем осуществления внутреннего контроля.
Основой законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон № 115), в соответствии со ст. 5 которого к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом и обязанным соблюдать требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, относятся:
| Организации-субъекты 115-ФЗ – некредитные финансовые * в соответствии со статьей 5 Закона 115-ФЗ |
Остальные субъекты 115-ФЗ (не НФО) |
|
|
Внутренний контроль в целях ПОД/Ф направлен, в первую очередь, на соблюдение требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
Расписание мероприятий
Основание для
прохождения обязательного обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
| Дата | Тема | Цена | Субъекты |
|---|---|---|---|
| 30 ноября 2023 |
Онлайн 6 000
|
НФО | |
| 14 декабря 2023 |
Онлайн 3 500
|
Для всех | |
| 15 декабря 2023 |
Онлайн 4 500
|
Не НФО | |
| 25 декабря 2023 |
Онлайн 6 000
|
Не НФО | |
| 26 января 2024 |
Онлайн 4 500
|
Не НФО | |
| 19 февраля 2024 |
Онлайн 6 000
|
Не НФО | |
| Показать все | |||
| 28 февраля 2024 |
Онлайн 6 000
|
НФО | |
| 26 марта 2024 |
Онлайн 4 500
|
Не НФО | |
| 15 апреля 2024 |
Онлайн 6 000
|
Не НФО | |
| 24 апреля 2024 | Не НФО | ||
| 30 апреля 2024 |
Онлайн 6 000
|
НФО | |
Результат обучения по 115-ФЗ – не только Свидетельство.
Научитесь выполнять требования закона, уделив минимум времени. Мы контролируем качество и результаты обучения.
Полученные знания должны обновляться регулярно, поэтому наша компания постоянно проводит
онлайн-обучение в живом формате сотрудников в целях ПОД/ФТ с выдачей свидетельства о прохождении курсов. В
результате обучения сотрудники организаций получают все необходимые знания и документы под их сферы деятельности, в
соответствии со всеми инструкциями требованиям Росфинмониторинга и Закона. Вы можете ознакомится с отзывами наших клиентов
В соответствии требований надзорных органов курсы в записи не легитимны, рынок переполнен такими
предложениями. Зачастую вам продают записанный курс по заниженной цене, и уровень курса будет шаблонный и базовый.
Ответы на вопросы вам будут давать далёкие от ведомств специалисты, для которых продавать курсы инстуктажей –
единственный бизнес по принципу продал и забыл.
С нами вы гарантированно получите обучение от экспертов профильных ведомств и их ответы на ваши вопросы не
потребуется проверять.
Цена наших услуг, система скидок, и отдельные условия для групп обоснованы экспертным качеством и контролем
результатов.
- Пройдите проверки и инспекции без замечаний и штрафов, работая легитимно и успешно!