ФКД
консалт – Школа финансового мониторинга

Мы предоставляем актуальную информацию от
лучших экспертов и качественное обучение.

Наши услуги

Расписание
обучения

Абонентское
обслуживание
ПОД/ФТ

Подготовим
организацию
к проверке
по 115-ФЗ

Аудит СВК
организации

Разработка
актуальных
Правил внутреннего
контроля

Мы продолжаем работать в удаленном режиме.
Семинары проводятся в формате вебинара (онлайн).

Целевой инструктаж (ЦИ) – проводится для сотрудников, не обучавшихся ранее и не получавших Свидетельство установленного образца, согласно Приказа №250 Росфинмониторинга. Качественный Целевой инструктаж – это дорожная карта ответственного сотрудника и ключ к повседневному взаимодействию организации и регуляторов.

ЦИ проводится однократно.

Рекомендованная программа Целевого Инструктажа скачать

Повышение уровня знаний (ПУЗ) или ПИ (для НФО*) – проводится для уже обучавшихся сотрудников в целях повышения квалификации и подтверждения (продления) действия Свидетельства установленного образца, по требованиям и в сроки, установленные надзорными органами.

• Для некредитных финансовых организаций (НФО), сроки, порядок и виды обязательной подготовки субъекты проходят
  согласно Указанию ЦБ №3471-У

Рекомендованная программа по повышению уровня знаний скачать

СДЛ – специальное должностное лицо – штатный сотрудник, ответственный за реализацию требований внутреннего контроля

• Для иных организаций (не НФО), согласно 203 Приказу Росфинмониторинга

Расписание мероприятий

Основание для
прохождения обязательного обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Результат обучения по 115-ФЗ – не только Свидетельство.

Научитесь выполнять требования закона, уделив минимум времени. Мы контролируем качество и результаты обучения.

Полученные знания должны обновляться регулярно, поэтому наша компания постоянно проводит
онлайн-обучение в живом формате сотрудников в целях ПОД/ФТ с выдачей свидетельства о прохождении курсов. В
результате обучения сотрудники организаций получают все необходимые знания и документы под их сферы деятельности, в
соответствии со всеми инструкциями требованиям Росфинмониторинга и Закона. Вы можете ознакомится с отзывами наших клиентов

В соответствии требований надзорных органов курсы в записи не легитимны, рынок переполнен такими
предложениями. Зачастую вам продают записанный курс по заниженной цене, и уровень курса будет шаблонный и базовый.
Ответы на вопросы вам будут давать далёкие от ведомств специалисты, для которых продавать курсы инстуктажей –
единственный бизнес по принципу продал и забыл.

С нами вы гарантированно получите обучение от экспертов профильных ведомств и их ответы на ваши вопросы не
потребуется проверять.

Цена наших услуг, система скидок, и отдельные условия для групп обоснованы экспертным качеством и контролем
результатов.

• Пройдите проверки и инспекции без замечаний и штрафов, работая легитимно и успешно!

Знать и соблюдать нормы и требования Закона – значит
минимизировать риски
и развивать свой бизнес.