ФКД консалт – Школа финансового мониторинга.

Мы предоставляем актуальную информацию от лучших экспертов и качественное обучение.

Наши услуги


Расписание мероприятий

 


Запрос на абонентское обслуживание

 


Подготовка к проверке по 115-ФЗ

 


Разработка Правил внутреннего контроля

 


Правила инвестиционной платформы, правила внутреннего контроля (ПВК), политики конфликта интересов, аудит пакета документов для отправки в реестр Банка России, абонентское сопровождениеРазработка Целевых ПВК согласно требованиям Банка России №698-П от 24.10.2019Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования некредитных финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ.Пробирный надзор: учет, хранение, документооборот, практика проверок. Вопросы ювелирной отрасли: ГИИС ДМиДК. Лицензирование скупочных и перерабатывающих организацийЦелевой инструктаж и Повышение уровня знанийПоследние изменения более 20 норм в 152-ФЗ “О персональных данных”. Рекомендации по срочной доработке локальных нормативных актов для организаций и ИП


Мы продолжаем работать в удаленном режиме.
Семинары проводятся в формате вебинара (онлайн).

Целевой инструктаж (ЦИ) – проводится для сотрудников, не обучавшихся ранее и не получавших Свидетельство установленного образца, согласно Приказа №250 Росфинмониторинга. Качественный Целевой инструктаж – это дорожная карта ответственного сотрудника и ключ к повседневному взаимодействию организации и регуляторов.

ЦИ проводится однократно.

Повышение уровня знаний (ПУЗ) или ПИ (для НФО*) – проводится для уже обучавшихся сотрудников в целях повышения квалификации и подтверждения (продления) действия Свидетельства установленного образца, по требованиям и в сроки, установленные надзорными органами.
  • Для некредитных финансовых организаций (НФО), сроки, порядок и виды обязательной подготовки субъекты проходят согласно Указанию ЦБ №3471-У
  • Для иных организаций (не НФО), согласно 203 Приказу Росфинмониторинга
Полный список организаций-субъектов 115-ФЗ – некредитные финансовые организации и остальные субъекты
Организации-субъекты 115-ФЗ – некредитные финансовые
* в соответствии со статьей 5 Закона 115-ФЗ
Остальные субъекты 115-ФЗ (не НФО)
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  • страховые брокеры
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые имикрокредитные организации;
  • общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
  • индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
  • операторы инвестиционных платформ
  • операторы финансовых платформ
  • операторы информационных систем
  • операторы обмена цифровых финансовых активов
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
  • лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
  • организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
  • организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;
  • операторы по приему платежей;
  • адвокаты;
  • нотариусы

Расписание мероприятий

Дата Тема Цена Субъекты
4 августа 2021
Онлайн 6 000
Не НФО
26 августа 2021
Онлайн 6 000
Не НФО
15 сентября 2021
Онлайн 4 800
Для всех
28 сентября 2021
Онлайн 6 000
Не НФО
30 сентября 2021
Онлайн 6 000
НФО
26 октября 2021
Онлайн 6 000
Не НФО
Показать все
28 октября 2021
Онлайн 5 500
Не НФО
25 ноября 2021
Онлайн 6 000
Не НФО
30 ноября 2021
Онлайн 6 000
НФО

Результат обучения по 115-ФЗ не только Свидетельство.

Научитесь выполнять требования закона, уделяя минимум времени. Мы контролируем качество и результаты обучения.

Цена услуг, система скидок, отдельные условия для групп – обоснованы экспертным  качеством и контролем результатов.

  • Пройдите проверки и инспекции– без замечаний и штрафов, работая легитимно и успешно!

 

Знать и соблюдать нормы и требования Закона – значит минимизировать риски
и развивать свой бизнес.