АНО “ФКД консалт”

Школа финансового мониторинга
Мы предоставляем актуальные услуги для бизнеса и качественное обучение в сфере комплаенс

Наши услуги


Расписание
обучения


Абонентское
обслуживание
ПОД/ФТ


Подготовим
организацию
к проверке
по 115-ФЗ


Аудит СВК
организации


Разработка
актуальных
Правил внутреннего
контроля

Уникально для операторов инвестиционных платформКак войти в Реестр ЦБВнесите изменения в ПВКОбязательное обучение ПОД/ФТКонтур ПризмаПроверки субъектов 115 ФЗ усиленыОператорам приема платежейРазработаем пакет документов в целях соблюдения требований Специальных экономических мер

Мы продолжаем работать в удаленном режиме.
Семинары проводятся в формате вебинара (онлайн).

Целевой инструктаж (ЦИ) – проводится для сотрудников, не обучавшихся ранее и не
получавших Свидетельство установленного образца, согласно Приказа №250 Росфинмониторинга. Качественный Целевой инструктаж – это дорожная карта
ответственного сотрудника и ключ к повседневному взаимодействию организации и регуляторов.

ЦИ проводится однократно.

Рекомендованная программа Целевого Инструктажа скачать

Повышение уровня знаний (ПУЗ) или ПИ (для НФО*) – проводится для уже обучавшихся
сотрудников в целях повышения квалификации и подтверждения (продления) действия Свидетельства
установленного образца, по требованиям и в сроки, установленные надзорными органами.
  • Для некредитных финансовых организаций (НФО), сроки, порядок и виды обязательной подготовки субъекты проходят
    согласно Указанию ЦБ №3471-У

Рекомендованная программа по повышению уровня знаний скачать

СДЛ специальное должностное лицо – штатный сотрудник, ответственный за реализацию требований внутреннего контроля
  • Для иных организаций (не НФО), согласно 203 Приказу Росфинмониторинга
Полный список организаций-субъектов 115-ФЗ – некредитные финансовые организации и остальные субъекты

Субъекты, обязанные соблюдать требования законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ путем осуществления внутреннего контроля.

Основой законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон № 115), в соответствии со ст. 5 которого к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом и обязанным соблюдать требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, относятся:

Организации-субъекты 115-ФЗ – некредитные финансовые
* в соответствии со статьей 5 Закона 115-ФЗ
Остальные субъекты 115-ФЗ (не НФО)
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг(ПУРЦБ);
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих
    деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  • страховые брокеры
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными
    пенсионными фондами (УК ПИФ);
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в
    качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы(КПК), в том числе сельскохозяйственные кредитные
    потребительские кооперативы (СКПК);
  • микрофинансовые организации (МФО) в виде микрокредитных компаний (МКК) и микрофинансовых компаний (МФК);
  • общества взаимного страхования (ОВС);
  • негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
  • операторы инвестиционных платформ
  • операторы финансовых платформ
  • операторы информационных систем
  • операторы обмена цифровых финансовых активов
  • операторы по приему платежей
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающих посреднические услуги при
    осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • кредитные организации (КО);
  • лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
    металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением
    религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их
    химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо
    в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического
    назначения
    ;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие
    лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной
    форме;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
  • организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических
    услуг
  • организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания
    бухгалтерских услуг;
  • адвокаты;
  • нотариусы

Внутренний контроль в целях ПОД/Ф направлен, в первую очередь, на соблюдение требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

Расписание мероприятий

Основание для
прохождения обязательного обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Дата Тема Цена Субъекты
27 июня 2024
Онлайн 5 000
Не НФО
15 августа 2024
Онлайн 5 000
Не НФО
28 августа 2024
Онлайн 6 000
Не НФО
17 сентября 2024
Онлайн 5 000
Не НФО
19 сентября 2024
Онлайн 6 000
НФО
26 сентября 2024
Онлайн 5 000
Не НФО
Показать все
30 октября 2024
Онлайн 6 000
Не НФО
20 ноября 2024
Онлайн 6 000
НФО
28 ноября 2024
Онлайн 5 000
Не НФО
24 декабря 2024
Онлайн 6 000
Не НФО

Результат обучения по 115-ФЗ – не только Свидетельство.

Научитесь выполнять требования закона, уделив минимум времени. Мы контролируем качество и результаты обучения.

Полученные знания должны обновляться регулярно, поэтому наша компания постоянно проводит
онлайн-обучение в живом формате сотрудников в целях ПОД/ФТ с выдачей свидетельства о прохождении курсов. В
результате обучения сотрудники организаций получают все необходимые знания и документы под их сферы деятельности, в
соответствии со всеми инструкциями требованиям Росфинмониторинга и Закона. Вы можете ознакомится с отзывами наших клиентов

В соответствии требований надзорных органов курсы в записи не легитимны, рынок переполнен такими
предложениями. Зачастую вам продают записанный курс по заниженной цене, и уровень курса будет шаблонный и базовый.
Ответы на вопросы вам будут давать далёкие от ведомств специалисты, для которых продавать курсы инстуктажей –
единственный бизнес по принципу продал и забыл.

С нами вы гарантированно получите обучение от экспертов профильных ведомств и их ответы на ваши вопросы не
потребуется проверять.

Цена наших услуг, система скидок, и отдельные условия для групп обоснованы экспертным качеством и контролем
результатов.

  • Пройдите проверки и инспекции без замечаний и штрафов, работая легитимно и успешно!

Знать и соблюдать нормы и требования Закона – значит
минимизировать риски

и развивать свой бизнес.