ФКД консалт – Школа финансового мониторинга

Мы предоставляем актуальную информацию от лучших экспертов и качественное обучение.

Наши услуги


Расписание обучения


Абонентское обслуживание ПОД/ФТ


Подготовим организацию к проверке по 115-ФЗ


Разработка актуальных Правил внутреннего контроля

Правила инвестиционной платформы, правила внутреннего контроля (ПВК), политики конфликта интересов, аудит пакета документов для отправки в реестр Банка России, абонентское сопровождениеКомплаенс риски. Антикоррупционный план - семинарЦелевой инструктаж и Повышение уровня знанийОрганизация защиты информации в НФО - семинарНалоговые проверкиСеминар Гариной Е.А.

Мы продолжаем работать в удаленном режиме.
Семинары проводятся в формате вебинара (онлайн).

Целевой инструктаж (ЦИ) – проводится для сотрудников, не обучавшихся ранее и не получавших Свидетельство установленного образца, согласно Приказа №250 Росфинмониторинга. Качественный Целевой инструктаж – это дорожная карта ответственного сотрудника и ключ к повседневному взаимодействию организации и регуляторов.

ЦИ проводится однократно.

Рекомендованная программа Целевого Инструктажа скачать

Повышение уровня знаний (ПУЗ) или ПИ (для НФО*) – проводится для уже обучавшихся сотрудников в целях повышения квалификации и подтверждения (продления) действия Свидетельства установленного образца, по требованиям и в сроки, установленные надзорными органами.
  • Для некредитных финансовых организаций (НФО), сроки, порядок и виды обязательной подготовки субъекты проходят согласно Указанию ЦБ №3471-У

Рекомендованная программа по повышению уровня знаний скачать

  • Для иных организаций (не НФО), согласно 203 Приказу Росфинмониторинга
Полный список организаций-субъектов 115-ФЗ – некредитные финансовые организации и остальные субъекты
Организации-субъекты 115-ФЗ – некредитные финансовые
* в соответствии со статьей 5 Закона 115-ФЗ
Остальные субъекты 115-ФЗ (не НФО)
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  • страховые брокеры
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые имикрокредитные организации;
  • общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
  • индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
  • операторы инвестиционных платформ
  • операторы финансовых платформ
  • операторы информационных систем
  • операторы обмена цифровых финансовых активов
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
  • лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
  • организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
  • организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;
  • операторы по приему платежей;
  • адвокаты;
  • нотариусы

Расписание мероприятий

Основание для прохождения обязательного обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Дата Тема Цена Субъекты
11 августа 2022
Онлайн 5 000
Не НФО
30 августа 2022
Онлайн 6 000
Не НФО
8 сентября 2022
Онлайн 8 000
Для всех Не НФО НФО
16 сентября 2022
Онлайн 3 000
Для всех
20 сентября 2022
Онлайн 6 000
Не НФО
23 сентября 2022
Онлайн 4 800
НФО
Показать все
28 сентября 2022
Онлайн 6 000
Не НФО
30 сентября 2022
Онлайн 6 000
НФО
25 октября 2022
Онлайн 4 800
Не НФО
27 октября 2022
Онлайн 6 000
Не НФО
22 ноября 2022
Онлайн 6 000
Не НФО
24 ноября 2022
Онлайн 6 000
Не НФО
29 ноября 2022
Онлайн 6 000
НФО
21 декабря 2022
Онлайн 6 000
Не НФО

Результат обучения по 115-ФЗ – не только Свидетельство.

Научитесь выполнять требования закона, уделив минимум времени. Мы контролируем качество и результаты обучения.

Полученные знания должны обновляться регулярно, поэтому наша компания постоянно проводит онлайн-обучение в живом формате сотрудников в целях ПОД/ФТ с выдачей свидетельства о прохождении курсов. В результате обучения сотрудники организаций получают все необходимые знания и документы под их сферы деятельности, в соответствии со всеми инструкциями требованиям Росфинмониторинга и Закона. Вы можете ознакомится с отзывами наших клиентов

В соответствии требований надзорных органов курсы в записи не легитимны, рынок переполнен такими предложениями. Зачастую вам продают записанный курс по заниженной цене, и уровень курса будет шаблонный и базовый. Ответы на вопросы вам будут давать далёкие от ведомств специалисты, для которых продавать курсы инстуктажей – единственный бизнес по принципу продал и забыл.

С нами вы гарантированно получите обучение от экспертов профильных ведомств и их ответы на ваши вопросы не потребуется проверять.

Цена наших услуг, система скидок, и отдельные условия для групп обоснованы экспертным качеством и контролем результатов.

  • Пройдите проверки и инспекции без замечаний и штрафов, работая легитимно и успешно!

Знать и соблюдать нормы и требования Закона – значит минимизировать риски
и развивать свой бизнес.