Запрос на абонентское обслуживание

Запрос на абонентское обслуживание

 

 Поддержка по документам

Комментарии экспертов по обновлениям нормативно-правовых актов с позиции деятельности компании

 Поддержка по оценке клиентов

Помощь в работе с клиентами (анализ, скорринг и другие)

 Поддержка в обучении

Помощь в организации и проведении внутреннего обучения

 Поддержка на проверках

Компетентное сопровождение на проверках

 

Комплексное сопровождение в сфере ПОД/ФТ в целях внедрения и поддержки системы внутреннего контроля в организации, а также консультационной помощи для специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК в целях ПОД/ФТ).

 

Стоимость услуги:

  • для субъектов ФЗ № 115, ИП и предприятий – от 12 000 руб./мес. поквартальная система оплаты (абонентский договор);
  • либо разовые услуги по отдельным договорам по согласованию.

              Цена включает НДС 20%.

 

Конечная стоимость услуг определяется исходя из вида деятельности, размеров организации (количества клиентов, сотрудников и обособленных подразделений) и количества операций, подлежащих направлению в Росфинмониторинг.

Для точного расчета стоимости сопровождения заполняется Анкета-заявка + опросник от каждого ИП или предприятия.

 

 

В стоимость сопровождения в сфере ПОД/ФТ входит работа

согласно выбранного пакета и/или работа по разовым услугам:

 

п.п. Пакет Абонентский Услуги, которые не входят в пакеты т.к. их запрещается  проводить на аутсорсинге согласно ст.7 ФЗ №115
1 Аудит  или экспресс-оценка с выдачей кратких рекомендаций по СВК (системе внутреннего контроля) на основе анализа сведений в анкете и опроснике, которую заполняет клиент до начала работы по договору  — бесплатно отправка сообщений в Росфинмониторинг через личный кабинет с помощью электронной подписи

 

2 Первичная разработка индивидуальных ПВК в целях ПОД/ФТ на основании экспресс-анкеты (опросника) со всеми приказами, формами, анкетами для ведения документооборота, либо

 

 

формирование сообщений в личном кабинете на Интернет-портале Росфинмониторинга, в том числе «квартального» ФЭС по клиентам;

 

2 (а)  Актуализация ПВК, если ранее (не старше 6 мес.) нами были разработаны ПВК проведение идентификации клиентов и заполнение анкет;

выявление сделок, подлежащих обязательному контролю

3 Консультации по подготовке и направлению в Росфинмониторинг сообщений о сделках, подлежащих контролю, а также иных сведений в виде ФЭС, предусмотренных ФЗ № 115.

 

4 Мониторинг законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и уведомление о произошедших изменениях, касающихся деятельности субъекта ФЗ № 115.

 

5 Обновление ПВК в целях ПОД/ФТ и иных внутренних документов в сфере ПОД/ФТ с учетом действующего законодательства РФ, если ранее нами были разработаны ПВК, но не старше 3 мес.

 

6 Разовые консультации по выполнению требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ ( на тему: идентификация клиентов, выявление сделок, подлежащих контролю, и т.д.).
цена услуг пакета за квартал 36000 включая НДС 20%

 

Внимание! участились случаи, когда компании необходимо восстановление всего документооборота или исполнение предписаний от проверок. Это отдельная большая, часто срочная работа, оплачивается по отдельному договору после оценки экспертом.

Условия оказания услуги по сопровождению в сфере ПОД/ФТ:

  1. Договор на сопровождение Пакет «Абонентский» в сфере ПОД/ФТ заключается на срок от 6 месяцев, предоплата осуществляется поквартально.
  2. Договор на отдельную разработку базовой редакции ПВК или актуализации ПВК заключается отдельно (кроме Пакета Абонентский, т.к. в него уже включена услуга ( п.2)
  3. Работа ведется при наличие в штате организации — субъекта ФЗ № 115 номинального СДЛ, соответствующего всем квалификационным требованиям.
  4. Отдельно оплачиваются:

 

  • Сопровождение проводимой надзорным органом в сфере ПОД/ФТ (Банком России, Росфинмониторингом, Пробирной палатой РФ, Прокуратурой РФ) проверки, включая подготовку ответов на запросы, предписания, возражений на акт проверки – от 50000 руб.
  • При заключении договора на «абонентский» пакет обучение одного штатного сотрудника кроме СДЛ в календарном году действия договора – бесплатно.
  • НОВОЕ: Автоматизация отчетности и идентификации на базе 1С. от 39000 руб., плюс сопутствующее обучение – от 6500 руб. специалистами фирмы-разработчика ПО.