- Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях;
- Руководство по соблюдению обязательных требований при совершении операций, подлежащих обязательному контролю;
- Руководство по соблюдению обязательных требований при идентификации клиентов;
- Информационное сообщение по выявлению необычных (подозрительных) операций (сделок) и представлению сведений о них в Росфинмониторинг.
Источник:Федеральная пробирная палата.
На официальном сайте можно посмотреть еще обучающие видеоролики.