Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов

Школа финансового мониторинга и контроля и МБК «INTERBANKCLUB.com»
представляют онлайн-конференцию

Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов

27 апреля 2020 года
12:00 – 15:00

Как никогда, нам важен опыт лидеров рынка, а также людей, находящихся на передовой борьбы за помощь малому бизнесу. Решения Правительства РФ в этом направлении могут серьезно повлиять на работу банков с клиентами и на взаимодействие с регулятором.

В ответ на вызовы времени появились и активно развиваются новые продукты, позволяющие более четко, экономно и экологично для клиента соблюсти требования Банка России и Росфинмониторинга.

Для обсуждения выбраны следующие вопросы:

• Системы мониторинга операций – для онлайн реагирования на соблюдение правил, т.н. «белого бизнеса», введение комплаенс-консультантов, повышение финансовой грамотности клиентов.
• Работа над перечнем условий блокировки по 115-ФЗ работа и над общей программой KYC, по типу Светофора.
• Активное внедрение и доработка Методических рекомендаций «ПОД/ФТ и реабилитация клиентов: инструкции и практические советы для предпринимателей».
• Развитие апелляционных органов, доступные малому и микробизнесу
• Новации от Банка России, Росфинмониторинга.
• Инициативы Госдумы РФ, направленные на реабилитацию добросовестных клиентов и против заградительных тарифов, взимаемых банками.
• Предложения банков и бизнеса по изменению законодательной базы ПОД ФТ, с тем чтобы оградить от блокировок добросовестных клиентов.
• Заградительные тарифы, зло или неизбежность.
• Соблюдение ПОД/ФТ (идентификация клиентов) при совершении операций вне банка.

Изменения происходят стремительно – будьте в тренде и делитесь собственным опытом с коллегами.

Приглашены:

• Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России
• Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
• Александр Любосердов, Советник Генерального директора в Агентстве стратегических инициатив, Руководитель Комиссии по вопросам финансирования МСП в ТПП РФ,
• Антон Семенников, co-founder Сервиса превентивной оценки операций по 115 ФЗ Finchek
• Светлана Годлина, управляющий директор Модульбанка
• Наиля Мухаметянова, руководитель системы комплаенс Банка Точка
• Роман Гаврилов, Вице-президент ПАО “Промсвязьбанк”
• Сергей Мешалкин, руководитель Службы внутреннего контроля Банка АкБарс
• Николай Петелин, глава направления МСБ Восточного банка.
• Юлия Алферова, директор в Центре компетенций «Цифровая трансформация бизнеса»
• Мария Залесская, руководитель комплаенс Банка Зенит.
• Александр Белов, вице-президент в АО «Москомбанк» и другие.

Следите за обновлениями на сайте www.interbankclub.com и в группе «Банки и МСБ: Финтех, любовь и господдержка».

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Save

Условия участия

* НДС не облагается.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.