Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний

Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний

Дата проведения: 20 мая 2020

Целевые сектора: , , ,

Школа Финансового Мониторинга и Контроля
представляет актуальный семинар-практикум
для руководителей и штатных сотрудников спецсубъектов 115-ФЗ

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для нотариусов, адвокатов и лиц, осуществляющих предпринимательскую в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг

20 мая 2020 года
очно с онлайн трансляцией
8 академических часов

Аудитория

  • Адвокаты и Нотариусы
  • Юристы
  • Бухгалтеры

В РАМКАХ СЕМИНАРА

  1. Адвокаты, нотариусы, и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность  в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг — особые субъекты российской антиотмывочной системы. Национальная оценка рисков ОД/ФТ. Концепция развития национальной системы ПОД/ФТ.
  2. Основные положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ: организация и осуществление.
  3. Уполномоченный орган и система надзора в сфере ПОД/ФТ.
  4. Идентификация клиентов. Сбор сведений и проверка их достоверности, привлечение третьих лиц, использование государственных информационных систем, фиксирование и хранение полученных данных. Работа с публичными должностными лицами.
  5. Проверка клиентов на причастность к терроризму, экстремизму и финансированию распространению оружия массового уничтожения. Клиент – фигурант Перечня: что делать?
  6. Институт блокирования (замораживания) денежных средств и иного имущества. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах.
  7. ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: рекомендуемая структура. Программы внутреннего контроля. Обзор имеющихся методических рекомендаций надзорных органов.
  8. Банк отказал в проведении операции/в открытии банковского счета (вклада) на основании Федерального закона № 115-ФЗ: что делать? Обжалование решения финансовой организации. Попытка устранения оснований для отказа. Порядок подачи заявления в межведомственную комиссию при Банке России, процедура обжалования.
  9. Институт обязательного контроля. Подозрительные операции: критерии и признаки. Порядок выявления операций, подлежащих обязательного контроля: анализ операций (сделок) клиента, принятие решения об информировании/неинформировании уполномоченного органа. Порядок направления сообщения в Росфинмониторинг.
  10. Оценка риска клиента и риска оказания профессиональных услуг. Факторы, влияющие на оценку риска. Использование результатов национальной оценки риска при разработке программы оценки риска в составе ПВК.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Представитель управления надзорной деятельности Росфинмониторинга;
  • Эксперт-практик в области ПОД/ФТ с 16-летним стажем, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ.

Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Тариф «КОРПОРАТИВНЫЙ»

для очных слушателей

6900₽ действует при оплате за 1-го участника от организации
Тариф «ОНЛАЙН»

для участников вебинара

6000₽ действует при оплате за 1-го участника от организации

По итогам семинара слушателям будет разослан раздаточный материал-подборка нормативных актов в области ПОД/ФТ и актуальных методических рекомендаций и информационных писем. Выдается Свидетельство установленного образца.

СКИДКИ

  • 2-м и более участникам от одной организации – от 10%
  • Скидка при раннем бронировании – 20%
  • Скидка при обучении более 5 сотрудников – 20%

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер., д. 3

Регистрация

 

Вид семинара *

 

Вид семинара *

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять