Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок

30 января 2020 года
очно с онлайн трансляцией
8 академических часов

Аудитория

• Адвокаты и нотариусы
• Аудиторские организации
• Лизинговые и факторинговые компании
• Лотереи и букмекеры
• Операторы по приёму платежей
• Операторы связи
• Организации федеральной почтовой связи
• Профессиональные бухгалтеры
• Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
• Ювелирные компании, включая ИП

Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.

В РАМКАХ СЕМИНАРА

1. Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в том числе введение понятия ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения. Как, что и в какие сроки необходимо актуализировать в Правилах внутреннего контроля. Дополнительные обязанности.
2. Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, и последние Информационные письма Росфинмониторинга, Приказ ФКУ «Пробирная палата России» от 05.12.2018 N 230
3. Ответы Росфинмониторинга и Пробирной палаты по запросам, направленным организациями: ювелирная отрасль, недвижимость, лизинг.
4. Особенности работы в Личном кабинете Росфинмониторинга:

• Оценка риска;
• Заполнение раздела организация внутреннего контроля (внесение сведений о СДЛ, заполнение полугодового Отчета о внутренних проверках, заполнение опросника «Проверь свой риск»);
• Особенности формирования ФЭС по операциям и фактам (обязательный контроль, «необычные операции», о результатах проверки клиентов по Перечням Росфинмониторинга).

5. Особенности проверок надзорных органов:

• Перечень запрашиваемых документов;
• Сроки предоставления документов;
• Представление комментариев, пояснений, оформление ходатайств.

6. Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
7. Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.
8. Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ

Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: Целевой инструктаж: очно – 6900 рублей, онлайн – 6000 рублей.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, материалы по программе.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Схема проезда

Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.

Метро Беговая, 1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-й светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.