Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Повышение уровня знаний (ПУЗ), Целевой инструктаж (ЦИ)
Дата проведения: 30 января 2020
Целевые сектора: Адвокаты и нотариусы, Аудиторские организации, Лизинговые и факторинговые компании, Лотереи и букмекеры, Не НФО, Операторы по приёму платежей, Операторы связи, Организации федеральной почтовой связи, Профессиональные бухгалтеры, Риэлторы и агентства недвижимости, включая ИП, Ювелирные компании, включая ИП, Юристы
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок
30 января 2020 года
очно с онлайн трансляцией
8 академических часов
Аудитория
- Адвокаты и нотариусы
- Аудиторские организации
- Лизинговые и факторинговые компании
- Лотереи и букмекеры
- Операторы по приёму платежей
- Операторы связи
- Организации федеральной почтовой связи
- Профессиональные бухгалтеры
- Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
- Ювелирные компании, включая ИП
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
В РАМКАХ СЕМИНАРА
- Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в том числе введение понятия ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения. Как, что и в какие сроки необходимо актуализировать в Правилах внутреннего контроля. Дополнительные обязанности.
- Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, и последние Информационные письма Росфинмониторинга, Приказ ФКУ «Пробирная палата России» от 05.12.2018 N 230
- Ответы Росфинмониторинга и Пробирной палаты по запросам, направленным организациями: ювелирная отрасль, недвижимость, лизинг.
- Особенности работы в Личном кабинете Росфинмониторинга:
- Оценка риска;
- Заполнение раздела организация внутреннего контроля (внесение сведений о СДЛ, заполнение полугодового Отчета о внутренних проверках, заполнение опросника «Проверь свой риск»);
- Особенности формирования ФЭС по операциям и фактам (обязательный контроль, «необычные операции», о результатах проверки клиентов по Перечням Росфинмониторинга).
- Особенности проверок надзорных органов:
- Перечень запрашиваемых документов;
- Сроки предоставления документов;
- Представление комментариев, пояснений, оформление ходатайств.
- Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
- Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.
- Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.
ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ
- Представитель РФМ (Росфинмониторинг)
- Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93
Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»
Условия участия
Стоимость обучения: Целевой инструктаж: очно – 6900 рублей, онлайн – 6000 рублей.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, материалы по программе.
Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Схема проезда
Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.
Метро Беговая, 1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-й светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.
Регистрация