Новации и разъяснения по 115-ФЗ

Новации и разъяснения по 115-ФЗ

Дата проведения: 1 октября 2019

Целевые сектора:

Школа финансового мониторинга и контроля

проводит ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Новации и разъяснения по 115-ФЗ

1 октября 2019 года
очно с онлайн трансляцией
4 ак. часа – 10.00 – 13.00 (время московское)

ДЛЯ КОГО ЭТОТ СЕМИНАР

  • Ответственные сотрудники (ОСы) кредитных организаций
  • Руководители департаментов и подразделений внутреннего контроля

В ПРОГРАММЕ

Из нового:
12 июля 2019 Банк России ввел мораторий на штрафы за направление отчетности по Указанию №4936-У, а также разрешил банкам отправлять до 15 октября 2019 года отчетность в Росфинмониторинг как в соответствии с новым порядком (Указание 4936-У), так и со старым порядком (Положение № 321-П).
Разъяснения ЦБ вызвали у банков новые вопросы:
  1. Как отправлять отчетность по старому формату через личный кабинет Росфинмониторинга или как раньше через ЦБ?
  2. Какие средства СКЗИ использовать?
  3. Как быть с Указанием ЦБР 3063-У, оно отменено, а распространяется ли на него мораторий?
  4. Когда появятся списки стран по Федеральному закону № 565-ФЗ, будут ли там территории?
  5. Какое ПО можно использовать для форматно-логического контроля в виду неготовности ПО Комита-курьер?
Получить ответы на эти и другие вопросы, касающиеся практики применения законодательства можно на этом семинаре.

АВТОР И ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА

Александр Наумов — Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам.


Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Save

Схема проезда

107078, Москва, ул. Каланчевская 15 А, 4 эт.

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 7800 рублей, онлайн – 7000 рублей, включая НДС 20%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

* СКИДКИ:

  • Группам участников (от 2 человек) — скидки от 5% до 20%.
  • При заказе и оплате более чем за месяц до даты проведения — скидка 20% каждому участнику.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Регистрация