БЕСПЛАТНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ: Соблюсти требования ПОД ФТ и не потерять добросовестных клиентов

БЕСПЛАТНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ: Соблюсти требования ПОД ФТ и не потерять добросовестных клиентов

Дата проведения: 26 июня 2019

Целевые сектора:

Комиссия РСПП по банкам и банковской и деятельности и МБК INTERBANKCLUB.com

Круглый стол

Соблюсти требования ПОД ФТ и не потерять добросовестных клиентов

26 июня 2019 года
УЧАСТИЕ – БЕСПЛАТНО
10:00 – 14:00 (время московское)

О программе

Будут рассмотрены вопросы:

  1. Перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов.
  2. Банковские кейсы работы с добросовестными клиентами: профилактика возникновения оснований для отказа в открытии и блокировки счетов.
  3. Совершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной, для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения банковского счета
  4. Обзор судебной практики по спорам о необоснованном применении мер по 115-ФЗ в формате «клиент-банк».
  5. Как рекомендации FATF повлияют на развитие комплаенс в России

Выступят:

  • Юрий Полупанов, директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля (ждем подтвержения)
  • Михаил Мамута, руководитель  Службы по защите прав потребителей (ждем подтверждения)
  • Роман Гаврилов, вице-президент Промсвязьбанка
  • Сергей Илькевич, директор по развитию Модуль-банка
  • Анастасия Амелькина, управляющий директор Модуль-банка
  • Алексей Трегубов, директор по развитию продуктов проект ДелоБанка
  • Владимир Ефремов, адвокат, партнер Юридической компании TrendLaw
  • Максим Кандыба, партнер PriceWaterhouseCoopers
  • И другие

Регистрация:

Екатерина Супрунович – seb@interbankclub.com, +7 (926) 296-3705

Вячеслав Васильевич Мочалов – mochalovvv@rspp.ru, +7 (903) 792-6121

Руководитель оргкомитета ФКД консалт – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

За обновлениями следите по ссылке

Save

Схема проезда

г. Москва, Котельническая набережная, д.17 – Конференц-зал РСПП

Условия участия

Стоимость обучения: БЕСПЛАТНО.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.