Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний

,

Дата проведения: 25 апреля 2019

Целевые сектора: , , , , , , , , , , ,

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок

25 апреля 2019 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 9:30-17:00 (время московское)

Аудитория

  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Лизинговые и факторинговые компании
  • Лотереи и букмекеры
  • Операторы по приёму платежей
  • Операторы связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
  • Ювелирные компании, включая ИП

Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.

В РАМКАХ СЕМИНАРА

  1. Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в том числе, введение понятия ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения. Как, что и в какие сроки необходимо актуализировать в Правилах внутреннего контроля. Дополнительные обязанности.
  2. Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и последние Информационные письма Росфинмониторинга.
  3. Ответы Росфинмониторинга и Пробирной палаты по запросам, направленным организациями: ювелирная отрасль, недвижимость, лизинг.
  4. Особенности работы в Личном кабинете Росфинмониторинга:
  • Оценка риска;
  • Заполнение раздела организация внутреннего контроля (внесение сведений о СДЛ, заполнение полугодового Отчета о внутренних проверках, заполнение опросника «Проверь свой риск»);
  • Особенности формирования ФЭС по операциям и фактам (обязательный контроль, «необычные операции», о результатах проверки клиентов по Перечням Росфинмониторинга).
  1. Особенности проверок надзорных органов:
  • Перечень запрашиваемых документов;
  • Сроки предоставления документов;
  • Представление комментариев, пояснений, оформление ходатайств.
  1. Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
  2. Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.
  3. Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ

  • Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО
  • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором

Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: Целевой инструктаж: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, материалы по программе.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.

Регистрация

 

Вид семинара *

 

Вид семинара *