Практикум по документообороту в целях соблюдения требований 115-ФЗ и работе субъектов в Личном Кабинете

Дата проведения: 4 апреля 2018

Целевые сектора: , , , , , , , , , ,

Школа финансового мониторинга и контроля проводит
ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР

Практикум по документообороту в целях соблюдения требований 115-ФЗ и работе субъектов в Личном Кабинете

Пошаговое руководство для СДЛ с примерами и демо

4 апреля 2018 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
4 академических часа, 14:30 – 18:00 (время московское)

В ПРОГРАММЕ КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА по основным обязанностям субъектов – организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом
  • Постановка на учет в Росфинмониторинге. Оформление электронной подписи. Регистрация в Личном кабинете на сайте Росфинмонитринга.
  • Назначение Специального должностного лица.
  • Разработка документов: Приказы, Правила внутреннего контроля, Внутренне сообщение, Анкеты клиентов.
  • Формирование и представление сообщений в Росфинмониторинг по сделками операциям субъектоов со своими клиентами и контрагентами. Особенности выявления.
  • Формирование и представление сообщений в Росфинмониторинг о результатах проверки по Перечню террористов /экстремистов.


  1. О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг? Особенности предоставления информации организациями и ИП в Росфинмониторинг.
  2. Какие документы проверит Прокуратура?
  3. Требования к документам по внутреннему контролю.
  4. Идентификация клиентов — особенность подхода по видам бизнеса.
  5. Административная практика привлечения к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ С ДЕМОНСТРАЦИЕЙ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
  1. Отправка сообщений через Личный кабинет по операциям и фактам:
    • об операциях, подлежащих обязательному контролю (ФЭС 1 ФМ-01) (купля-продажа, комиссия, агентский договор, договор поставки, договор подряда и пр.) Особенности их классификации.
    • о «подозрительных» операциях (ФЭС 1ФМ-02). Особенности их классификации.
    • о результатах проверки на наличие среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (ФЭС 3ФМ-04);
  2. Работа с разделами Личного кабинета:
    • «Учетные сведения»;
    • «Организация внутреннего контроля»;
    • «Самооценка»;
    • «Оценка Росфинмониторинга».
  3. Реализация программы идентификации:
    • Права и обязанности организаций и клиентов, в рамках исполнения Программы идентификации;
    • Перечень сведений, устанавливаемых в целях идентификации, проверочные мероприятия и способы их фиксирования.

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА

ГАРИНА Е.А. — Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет.


Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.

Регистрация

 

Семинар (обязательно)

 

Семинар (обязательно)