Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок

,

Дата проведения: 20 декабря 2017

Целевые сектора: , , , , , , , , , ,

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок

20 декабря 2017 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
10 академических часов 9:30-18:45 (время московское)*

Обращаем Ваше внимание: длительность семинара составляет для Целевого инструктажа 8+2 (работа в личном кабинете в демо-режиме), ПУЗ (повышение уровня знаний) с 13.30 – 18.45 (6 академических часов)

Аудитория

  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Лизинговые и факторинговые компании
  • Лотереи и букмекеры
  • Операторы по приёму платежей
  • Операторы связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
  • Ювелирные компании, включая ИП

При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках.

В РАМКАХ СЕМИНАРА

  • О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг?
  • Особенности предоставления информации организациями и ИП в Росфинмониторинг.
  • Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
  • Требования к документам по внутреннему контролю.
  • Идентификация клиентов (отраслевые особенности);
  • Административная практика привлечения к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
  • Особенности сдачи отчетов ФЭС в Росфинмониторинг
  • Особенности проверок со стороны Прокуратуры/ ГИПН/Росфинмониторинга.
  • Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/ГИПН/Росфинмониторинга.
  • Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
  • Работа в личном кабинете – обязательное требование. Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС) в режиме реального личного кабинета.
  • Разбор вопросов с учетом позиции надзорных органов – Росфинмониторинга и Пробирной Палаты

РАСПИСАНИЕ

Для участников Целевого инструктажа Для участников кто повышает уровень знаний — ПУЗ
9.30-17.00/18.45

Обучение по Типовой программе согласно 250 Приказа Росфинмониторинга / Дополнительно — работа СДЛ (пошагово с демо) в личном кабинете РФМ*

13.30-18.45

Практикум по документообороту в целях наилучшей готовности к Проверкам / Дополнительно работа СДЛ (пошагово с демо) в личном кабинете РФМ*

Перерывы:

11.00-11.15, 12.45-13.30

15.00-15.15; 17.00-17.15

Перерывы:

15.00-15.15; 17.00-17.15

Окончание семинара и вручение свидетельств – 17.00/18.45 Окончание семинара и вручение свидетельств – 18.45

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ С ДЕМОНСТРАЦИЕЙ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

  • Отправка сообщений через Личный кабинет по операциям и фактам:
    • об операциях, подлежащих обязательному контролю (ФЭС 1 ФМ-01) (купля-продажа, комиссия, агентский договор, договор поставки, договор подряда и пр.) Особенности их классификации;
    • о «подозрительных» операциях (ФЭС 1 ФМ-02). Особенности их классификации;
    • о результатах проверки на наличие среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (ФЭС 3ФМ-04).
  • Работа с разделами Личного кабинета:
    • «Учетные сведения»;
    • «Организация внутреннего контроля»;
    • «Самооценка»;
    • «Оценка Росфинмониторинга».
  • Реализация программы идентификации:
    • Права и обязанности организаций и клиентов, в рамках исполнения Программы идентификации;
    • Перечень сведений, устанавливаемых в целях идентификации, проверочные мероприятия и способы их фиксирования.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ

  • Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО
  • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
  • Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет

Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: Целевой инструктаж: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%. ПУЗ: очно – 5800 рублей, онлайн – 4900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, материалы по программе.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.