Целевой инструктаж (ЦИ)

Дата Тема
22 декабря 2017 Новое в законодательстве о противодействии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в некредитных финансовых организациях. Требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО.
20 декабря 2017 Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
30 ноября 2017 Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
13 декабря 2017 Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации»
26 октября 2017 Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
24 октября 2017 Новое в законодательстве о противодействии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в некредитных финансовых организациях. Требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО.

Следующая страница →