Целевой инструктаж (ЦИ)

Дата Тема
26 октября 2017 Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
24 октября 2017 [ОНЛАЙН/ДИСТАНЦИОННО] Новые требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Практика проверок, Санкции.
26 сентября 2017 [ОНЛАЙН/ДИСТАНЦИОННО] Новые требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Практика проверок, Санкции.
28 сентября 2017 Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
30 августа 2017 Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
26 июля 2017 Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
29 июня 2017 Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
20 сентября 2017 Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации»
15 июня 2017 Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации»
30 мая 2017 [ОНЛАЙН/ДИСТАНЦИОННО] Новые требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Практика проверок, Санкции.

Следующая страница →