Плановый инструктаж (ПИ)

Дата Тема
22 декабря 2017 Новое в законодательстве о противодействии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в некредитных финансовых организациях. Требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО.
24 октября 2017 Новое в законодательстве о противодействии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в некредитных финансовых организациях. Требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО.
26 сентября 2017 [ОНЛАЙН/ДИСТАНЦИОННО] Новые требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Практика проверок, Санкции.
30 мая 2017 [ОНЛАЙН/ДИСТАНЦИОННО] Новые требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Практика проверок, Санкции.
16 марта 2017 [ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА] Внутренний учет, отчетность и XBRL. Отчетность НФО (3533-У)
17 марта 2017 [ОНЛАЙН/ДИСТАНЦИОННО] Новые требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Практика проверок, Санкции.

Следующая страница →