Плановый инструктаж (ПИ)

Дата Тема
24 октября 2017 [ОНЛАЙН/ДИСТАНЦИОННО] Новые требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Практика проверок, Санкции.
26 сентября 2017 [ОНЛАЙН/ДИСТАНЦИОННО] Новые требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Практика проверок, Санкции.
30 мая 2017 [ОНЛАЙН/ДИСТАНЦИОННО] Новые требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Практика проверок, Санкции.
16 марта 2017 [ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА] Внутренний учет, отчетность и XBRL. Отчетность НФО (3533-У)
17 марта 2017 [ОНЛАЙН/ДИСТАНЦИОННО] Новые требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Практика проверок, Санкции.
30 августа 2016 Новое в законодательстве о противодействии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в некредитных финансовых организациях. Требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Работа с ПО АРМ НФО.
28 июля 2016 — 29 августа 2016 Новации в законодательстве о ПОД/ФТ. Требования Банка России. Практика проверок. Внедрение АРМ НФО
3 июня 2016 — 27 июня 2016 Новации в законодательстве о ПОД/ФТ. Требования Банка России. Практика проверок. Внедрение АРМ НФО
21 декабря 2016 *АКЦИЯ!* Новые требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Практика проверок, Санкции.
29 ноября 2016 Новации в законодательстве о ПОД/ФТ. Требования Банка России. Практика проверок.

Следующая страница →