Услуги субъектам 115-ФЗ

Услуги субъектам 115-ФЗ от ФКД консалт

Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)

  • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
  • Учет драгоценных металлов и камней
  • Документы для работы ювелирного магазина
  • Постановка на специальный учет в МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
  • Продажа изделий через онлайн ресурсы. Создание интернет – магазина ювелирных изделий
    ГИИС ДМиДК
  • Лицензирование скупочных и перерабатывающих организаций
  • Законодательство по пробирному надзору:41-ФЗ

Микрофинансовым организациям

  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
  • Включение в реестр МФО
  • Документы для работы МФО

Кредитная потребительская (КПК, СКПК)

  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных потребительских кооперативов в т.ч. сельскохозяйственных
  • Документы для работы КПК (СКПК)

Ломбардная деятельность

  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов
  • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
  • Документы для работы ломбарда

Агентствам недвижимости

  • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»

Лизинговая деятельность

  • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»

Операторам лотерей

  • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеровОператоры по приему платежей
  • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей

Страховым организациям

  • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ

Профучастникам рынка ценных бумаг

  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги

  • Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги
  • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих юридические услуги
  • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
  • Требования к специальным субъектам ст.7.1. ФЗ-115 ( файл 11)

Нотариусам

  • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
  • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов

Аудиторам

  • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
  • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ