Агентство «ФКД консалт»
основано в 1996 г.
+7 (495) 691-42-45
|
+7 (985) 643-57-93
+7 (916) 152-24-47
О компании
О компании
Преимущества ФКД Консалт
Контакты
Документы
Реквизиты
Отзывы
Партнёры
История
Расписание
Услуги
Аудит в сфере ПОД/ФТ
Услуга – ГИИС ДМДК
Услуги по санкционному комплаенсу
О специальных экономических мерах
Услуги по ПОД/ФТ
Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ
Разработка и внедрение ПВК для всех субъектов
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финмониторингу. Абонентская поддержка ОСА, СДЛ.
Формирование ФЭС для НФО
Актуальные редакции ПВК для НФО
Отчетность в Росфинмониторинг – обучение подаче ФЭС
Порядок представления сведений об операциях НКО
Требования Росфинмониторинга к субъектам ст.7.1.
Требования к специальным субъектам ст.7.1. ФЗ-115
Экспресс-тест по финмониторингу к Проверке
ПВК для спецсубъетов – согласно ст.7.1
Рекомендации по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки
Автоматизация сведений для Росфинмониторинга
Целевые ПВК для банковских групп
Экспертиза ПВК для НФО
Подготовиться к проверке Пробирной палаты
Аудит системы внутреннего контроля организации
Услуги ПОД/ФТ для операторов по приему платежей
Экспресс-тест по финмониторингу
Уникально для операторов инвестиционных платформ
Помощь бизнесу
Критерии отнесения юрлиц/ИП к группам риска
Ограничения на операции резидентов с ДС
До 1 июня ФНС и банки не будут блокировать счета
Противодействие коррупции – 237-ФЗ
Национальный план по противодействию коррупции на 2021-2024 годы
Комплаенс риски
Проведение антикоррупционного аудита
Этика и конфликт интересов в антикоррупционной политике
Внутренний контроль в организации
Требования ПВК для аудиторов
Анализ, аудит системы внутреннего контроля
Разработка системы внутреннего контроля
Внедрение /обучение процедурам внутреннего контроля
Риск ориентированный подход в анти-отмывочном законодательстве
Разблокировка счета по 115-ФЗ
Порядок разблокирвоки счета, рекомендации
Работа на предупреждение блокировки с вашим Банком
Что наши эксперты рассказывают клиентам о блокировках
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финмониторингу. Абонентская поддержка ОСА, СДЛ.
Подготовка в Реестр ЦБ
Разработка Правил инвестиционной платформы и ключевые требования обучение
Методическая памятка для Оператора инвестиционной платформы
Услуги по формированию подразделения внутреннего контроля
ПВК и целевые ПВК
Для аудиторов
Ювелирная отрасль
Вопрос-ответ ювелиры
Требования ПОД/ФТ в ювелирной области
Пробирный надзор
ГИИС ДМДК
Постановка на учет
Лицензирование ювелирной деятельности
Финансовый мониторинг
Заседание Комитета ТПП РФ
Розничная торговля ювелирными изделиями
Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
Обучение ПОД/ФТ
Расписание семинаров
Основания для прохождения обязательного обучения
Полезные ссылки ПОД/ФТ
Кода указывающие на необычный характер операций
Поднадзорным РФМ организациям
Отчет Банка РФ о структуре сомнительных операций
Важные вопросы и ответы об обучении
Обзор прошедших вебинаров
Обзор семинаров Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Обзор семинаров Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)
Обучение в соответствии с ФЗ от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
Практические вебинары по закону №115-ФЗ
Разработка и внедрение ПВК
Формирование отчетности в Росфинмониторинг.
Отчетность в Личном кабинете
Проверки. Судебная практика
Инструктаж в целях ПОД/ФТ
Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
Целевой инструктаж для субъектов ст.7.1.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ для не НФО
Полный пакет документов в целях ПОД/ФТ
Консультации экспертов
Ответы на запросы регулятора для НФО
Устранение правонарушений НФО по итогу проверок ЦБ
В помощь СДЛ по ПОД/ФТФРОМУ
Раскрытие бенефициарных владельцев
Антистрессовые коммуникации
Антикризисные команды
Управление рисками ОД/ФТ
Проверка по ПОД/ФТ
Новый регламент проверок Пробирной палаты
Неисполнение требований ФЗ-115
Система надзора в сфере ПОД/ФТ
Типовые недостатки в деятельности НФО
Письма Росфинмониторинга к агентствам недвижимости о проверках
Типы проверок – работа с запросами регулятора
Отработка по процедурам дистанционного надзора ЦБ
Практика проверок субъектов 115-ФЗ
Памятка по требованиям о ПОД/ФТ/ФРОМУ ( пособие )
Основные этапы проверок Росфинмониторинга
Практика применения 115-ФЗ
Изменения в ФЗ-115 в 2023 году
115-ФЗ по отраслям
ПВК для аудиторов
На заметку риэлтору, махинации с эскроу-счетами
Изменения в 115-ФЗ по недвижимости
Практика ПОД/ФТ в ювелирной области
Для лизинговых компаний
Cхема незаконного возмещения НДС
Для бухгалтерских и юридических фирм
Большая комиссия банка
Нарушение в Личном кабинете
Ускорьте проверку клиентов по 115-ФЗ
Обзор судебных актов по отмыванию доходов
Наказание за утечку персональных данных
Назначение специального должностного лица
Взаимодействие с Росфинмониторингом по 115-ФЗ
Тест Росфинмониторинга ПОД/ФТ 89 вопросов с ответами
Судебные практики в сфере ПОД/ФТ
Изменений в 115-ФЗ за 2022 и 2023 год
Для НФО
Изменения по ПОД/ФТ для НФО в 2023 году
Письмо Банка России N 12-4-2/4071
Практика по актуализации ПВК
Вопрос- ответ для НФО
Вопросы-ответы к вебинару для НФО
Изменения в Законе 444-П
Ответы на вопросы семинара Плановый инструктаж
Ответственность НФО и ее должностных лиц по ст. 15.27
Рост интереса МСП к альтернативному финансированию
Разъяснения Банка РФ от 18.03.2022 № 2-ОР
Кейсы по административным делам с участием ЦБ
Для остальных (не НФО)
Работа в ЛК Росфинмомиторинга в 2023 году
Постановка на учет в Росфинмониторинг
Вопросы с ответами для не НФО
О применении новых норм ФЗ 115 от 22.09.2021
Утверждены новые требования к ПВК
Вниманию ювелирных субъектов 115-ФЗ
Рекомендации для адвокатов
Практика проверки ювелирных компаний
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18
Итоговый 2021 обзор практики проверок РФМ
Исполнительные документы используют с целью отмывания денег.
Новые форматы ФЭС по приказу № 219 и другие изменения
Нововведения из Письма Росфинмониторинга № 63
Приказ Росфинмониторинга №134 от 15.06.2021
Нарушение агентства недвижимости
Утратившие силу приказы Росфинмониторинга
Доклад Росфинмониторинга за 2021 год
Сроки внесений изменений в ПВК
Вопрос-ответ от экспертов
Скачивание Перечней в личном кабинете РФМ
Тестовые задания для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ
Сделки с лицами из недружественных стран
ПОД/ФТ Результаты опроса участников рынка
Новости
Модель риска ПОД/ФТ для аудиторов
Юбилейная конференция Банка РФ
Контроль переводов от 5 млн руб
Истекает срок для обновления ПВК
Готовится изменения для ювелиров
Развитие платформы “Содружество”
Иностранные консалтеры могут стать иноагентами
Расширить контроль за доходами
Пилот с цифровыми рублями
Предложены изменения по антикоррупции
Указание Банка России № 6479-У
Указание Банка России № 6463-У
Указание Банка России № 6497-У
Росфинмониторинг участвовал в расследовании по наркотикам
Обзор в сфере ПОД/ФТ за июль 2023
О внесении изменений ст6,7 и 7.5 №115-ФЗ
Блокировка активов иностранных лиц
Машиночитаемая доверенность (МЧД)
Организация операций в ОДКБУ
Штрафы за работу с иноагентами
Найти
Семинары
[events]
Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.
OK